2016 年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-067
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会分别于 2016 年 7 月 19 日和 7
月 22 日发出通知和补充通知（会议通知和补充通知分别于 2016 年 7 月 19 日和
2016 年 7 月 22 日刊登在巨潮资讯网)，决定以现场投票结合网络投票的方式召
开 2016 年第三次临时股东大会，其中现场会议于 2016 年 8 月 3 日下午 15：00
在中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路 9 号腾邦集团大厦）
公司会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2016 年 8 月 3
日上午 9：30 至 11：30、下午 13：00 至 15：00 接受网络投票，使用深圳证券
交易所互联网投票系统于 2016 年 8 月 2 日下午 15：00 至 2016 年 8 月 3 日下午
15：00 期间接受网络投票。
出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 41 人，
代表有表决权的股份 251,795,663 股，占公司股本总额的 45.33%。其中，出席
本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 37 人，代表有表决权的股
份 4,988,233 股，占公司股本总额的 0.90%。
1
2016 年第三次临时股东大会决议公告
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 5 人，代表有
表决权的股份 246,807,630 股，占公司股本总额的 44.43%。其中，出席现场会
议的中小投资者股东及股东委托代理人共 1 人，代表有表决权的股份 200 股，占
公司股本总额的 0.00%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共 36 人，代表有表决权的股份
4,988,033 股，占公司股本总额的 0.90%。其中，通过网络投票的中小投资者股
东及股东委托代理人共 36 人，代表有表决权的股份 4,988,033 股，占公司股本
总额的 0.90%。
本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长钟百胜先生主持，公司
董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大
会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于增加银行最高授信额度的议案》
表决结果：同意票 247,211,965 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有
表决权股份数的 98.18%；反对票 4,583,698 股，占出席会议股东(或股东代理人)
所持有表决权股份数的 1.82%；弃权票 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所
持有表决权股份数的 0.00%。
其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：404,535 股同意，同意股份数占
出席会议中小股东所持有效表决权总数的 8.11%；反对 4,583,698 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权总数的 91.89%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权总数的 0.00%。
2、审议通过了《关于引进第三方向子公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：同意票 247,201,565 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有
表决权股份数的 98.18%；反对票 4,594,098 股，占出席会议股东(或股东代理人)
所持有表决权股份数的 1.82%；弃权票 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所
持有表决权股份数的 0.00%。
2
2016 年第三次临时股东大会决议公告
其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：394,135 股同意，同意股份数占
出席会议中小股东所持有效表决权总数的 7.90%；反对 4,594,098 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权总数的 92.10%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权总数的 0.00%。
3、审议通过了《关于调整非公开发行股票摊薄公司即期回报有关事项的议
案》
表决结果：同意票 247,117,630 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有
表决权股份数的 98.14%；反对票 4,678,033 股，占出席会议股东(或股东代理人)
所持有表决权股份数的 1.86%；弃权票 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所
持有表决权股份数的 0.00%。
其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：310,200 股同意，同意股份数占
出席会议中小股东所持有效表决权总数的 6.22%；反对 4,678,033 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权总数的 93.78%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权总数的 0.00%。
三、律师出具的法律意见
北京市观韬（深圳）律师事务所指派律师裴昊、杨健出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为腾邦国际本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法
有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议
合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决
议》；
2、《北京市观韬（深圳）律师事务所关于深圳市腾邦国际商业服务股份有限
公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
3
2016 年第三次临时股东大会决议公告
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 3 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
