证券代码：000408 证券简称：*ST 金源公告编号：2016-41
金谷源控股股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年
7 月 30 日在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
上公告了《第六届董事会第二十八次会议决议公告》、《第六届监
事会第十九次会议决议公告》及《关于 2016 年度第一次临时股
东大会的通知》。因工作人员的疏忽，现需要对公告进行补充更
正如下：
对《关于 2016 年度第一次临时股东大会的通知》的补充更
正：
补充内容：第 4 项议案为特别决议，需要出席会议股东 (包括
股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上
通过。
更正内容：
更正了“附件 1 参加网络投票的具体操作流程”中的议案序号及
委托价格，取消了总议案及相关说明。同时相应更正了附件 2 中的议
案序号
更正前：
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100
1 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 1.00
1.1 选举肖永明先生为公司第七届董事会非独立董事 1.01
1.2 选举曹邦俊先生为公司第七届董事会非独立董事 1.02
1.3 选举王聚宝先生为公司第七届董事会非独立董事 1.03
1.4 选举马福强先生为公司第七届董事会非独立董事 1.04
1.5 选举肖瑶先生为公司第七届董事会非独立董事 1.05
1.6 选举郑钜夫先生为公司第七届董事会非独立董事 1.06
2 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 2
2.1 选举王卫国先生为公司第七届董事会独立董事 2.01
2.2 选举亓昭英女士为公司第七届董事会独立董事 2.02
2.3 选举姚焕然先生为公司第七届董事会独立董事 2.03
3 关于公司监事会换届选举的议案 3
3.1 选举邵静女士为公司第七届监事会监事 3.01
3.2 选举侯选明先生为公司第七届监事会监事 3.02
3.3 选举李光俊先生为公司第七届监事会监事 3.03
4 关于延长公司本次非公开发行决议有效期及延长 4
股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜期限
的议案
更正后：
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
议案 1 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 累计投票
议案 1 中子议案① 选举肖永明先生为公司第七届董事会非独立董事 1.01
议案 1 中子议案② 选举曹邦俊先生为公司第七届董事会非独立董事 1.02
议案 1 中子议案③ 选举王聚宝先生为公司第七届董事会非独立董事 1.03
议案 1 中子议案④ 选举马福强先生为公司第七届董事会非独立董事 1.04
议案 1 中子议案⑤ 选举肖瑶先生为公司第七届董事会非独立董事 1.05
议案 1 中子议案⑥ 选举郑钜夫先生为公司第七届董事会非独立董事 1.06
议案 2 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 累计投票
议案 2 中子议案① 选举王卫国先生为公司第七届董事会独立董事 2.01
议案 2 中子议案② 选举亓昭英女士为公司第七届董事会独立董事 2.02
议案 2 中子议案③ 选举姚焕然先生为公司第七届董事会独立董事 2.03
议案 3 关于公司监事会换届选举的议案 累计投票
议案 3 中子议案① 选举邵静女士为公司第七届监事会监事 3.01
议案 3 中子议案② 选举侯选明先生为公司第七届监事会监事 3.02
议案 3 中子议案③ 选举李光俊先生为公司第七届监事会监事 3.03
议案 4 关于延长公司本次非公开发行决议有效期及延长 4
股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜期限
的议案
此外，《第六届董事会第二十八次会议决议公告》、《第六届
监事会第十九次会议决议公告》中对董事候选人及监事候选人的
简历进行了补充说明。以上补充更正请详见更新后的公告。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
2016 年 8 月 4 日
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