证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2016-056
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第六届十六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届十六次董事会于 2016 年 8 月 3 日发出会议通
知，于 2016 年 8 月 3 日在大连世界博览广场会议室召开。本次会议应到会董事 9 人，实
到 7 人，有 2 人委托代表出席会议。公司董事王双宏先生、独立董事梁爽女士因工作原
因未能亲自出席本次会议，分别授权公司董事肖峰先生、独立董事党伟先生出席并代为行
使表决权。经与会董事审议并形成如下决议：
审议《关于同意毛娟女士为公司第六届董事会战略委员会委员的议案》
经审议，一致同意毛娟女士为公司第六届董事会战略委员会委员，任期为公司第六届
董事会届满为止。
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
二○一六年八月三日
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