证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-060
四川久远银海软件股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三届董事会
第四次临时会议于2016年8月1日召开，会议决定于2016年8月22日（星期一）召
开公司2016年第二次临时股东大会。
现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、 会议基本情况
1. 股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2. 召集人：公司董事会；
3. 会议召开的合法性、合规性情况：经公司2016年第三届董事会第四次临
时会议审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开日期和时间：
（1） 现场会议时间：2016年8月22日（星期一）下午 14:30。
（2） 网络投票时间：2016年8月19日（星期五）—2016年8月22日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016年8月22日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年8月19日下午 15:00
至8月22日下午 15:00 期间的任意时间期间的任意时间。
5. 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议进行投票表决。
（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3） 根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有
股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择
现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2016 年8月17日（星期三）
7. 出席对象
（1） 截至2016年8月17日15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股
东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东；
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 见证律师。
8. 现场会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室
二、 会议审议事项
1. 合法性和完备性情况
本次会议审议事项已经公司2016年第三届第二次临时董事会会议、第三届第
一次临时监事会会议、2016年第三届董事会第四次临时会议审议通过后提交，公
司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，审议事项符合有关法律、法规和
公司章程等规定。
2. 议程
（1） 审议《关于四川久远银海软件股份有限公司符合非公开发行股票条件
的议案》；
（2） 逐项审议《关于四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票方案
的议案》；
（3） 审议《关于修改<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票预
案>和<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票募集资金使
用可行性分析报告>的议案》；
（4） 审议《关于四川久远银海软件股份有限公司前次募集资金使用情况报
告的议案》；
（5） 审议《关于<四川久远银海软件股份有限公司2016年度员工持股计划
(草案)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》
（6） 审议《关于<四川久远银海软件股份有限公司2016年度员工持股计划
管理办法>的议案》
（7） 审议《关于四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票涉及关联
交易的议案》
（8） 审议《关于四川久远银海软件股份有限公司与特定对象签署附条件生
效的非公开发行股份认购协议的议案》
（9） 审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜
的议案》
（10）审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
宜的议案》
（11）审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议
案》
（12）审议《关于设立募集资金专用账户的议案》
上述议案已经公司2016年第三届第二次临时董事会会议、第三届第一次临时
监事会会议、2016年第三届董事会第四次临时会议审议通过，具体内容详见公司
于 2016 年3月29日及2016年8月4日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相
关公告。
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运
作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开
披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、 会议登记办法
1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办
理登记。
2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股
东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3. 可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司
的时间为准（不接受电话登记）。
4. 登记时间：2016 年8月19日，上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。
5. 登记地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座21楼证券投资部
6. 四川久远银海软件股份有限公司证券部信函登记地址：公司证券投资部，
信函上请注明“股东大会”字样
7. 通讯地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座21楼证券投资部
8. 邮编：610063
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
(一) 通过深圳证券交易所系统投票的程序
1. 投票代码：362777
2. 投票简称：银海投票
3. 投票时间：2016年8月22日的交易时间，即 9:30-11:30和 13:00-15:00。
4. 在投票当日，“银海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
5. 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式
对表决事项进行投票。
6. 股东投票的操作程序：
（1） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的
委托价格分别申报。股东对总议案进行投票的，视为对除累积投票议
案外的所有议案表达相同意见。具体情况如下：
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 对所有议案同意表决 100.00 元
审议《关于四川久远银海软件股份有限公司符合非公开发行股票
1. 1.00 元
条件的议案》
逐项审议《关于四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票
2. 2.00 元
方案的议案》；
2.1. 发行股票的种类和面值 2.01元
2.2. 本次发行方式 2.02元
2.3. 发行数量、发行对象及认购方式 2.03元
2.4. 发行价格和定价原则 2.04元
2.5. 本次发行的限售期 2.05元
2.6. 本次发行的募集资金金额与用途 2.06元
2.7. 本次发行前的滚存利润安排 2.07元
2.8. 本次发行决议的有效期 2.08元
2.9. 本次发行的上市地点 2.09元
审议《关于修改<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票
3. 预案>和<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票募集资 3.00 元
金使用可行性分析报告>的议案》
审议《关于四川久远银海软件股份有限公司前次募集资金使用情
4. 4.00元
况报告的议案》
审议《关于<四川久远银海软件股份有限公司 2016 年度员工持股
5. 5.00元
计划(草案)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》
审议《关于<四川久远银海软件股份有限公司 2016 年度员工持股
6. 6.00元
计划管理办法>的议案》
审议《关于四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票涉及
7. 7.00元
关联交易的议案》
审议《关于四川久远银海软件股份有限公司与特定对象签署附条
8. 8.00元
件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关
9. 9.00元
事宜的议案》
审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
10. 10.00元
关事宜的议案》
审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施
11. 11.00元
的议案》
12. 审议《关于设立募集资金专用账户的议案》 12.00元
（3） 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。
表决意见类型 委托数量
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
（4） 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案表决，再对总议案投票表决，则以
投票表决的相关议案的表决意见为准确无误，其它未表决的议案以总议案为准；
如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
（5） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6） 不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单
处理，视为未参与投票。
(二) 通过互联网投票系统的投票程序
1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2016年8月19
日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016年8月22
日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1） 申请服务密码的流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服
务”专区注册，如申请成功系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2） 激活服务密码：股东通过深交所系统比照买入股票的方式，凭借“激
活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后
的半日可使用，如服务密码激活指令上午 11:30前发出，当日下午
13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出，次日方可使
用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方
法与激活方法类似。
（3） 申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或委托的代理发证机构
申请。
（4） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
① 登陆 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“四
川久远银海软件股份有限公司 2016年第二次临时股东大会投票”；
② 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券
账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书
登录；
③ 进行后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④ 确认并发送投票结果。
(三) 网络投资注意事项
1. 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、
网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重
复投票将按以下规则处理：
（1） 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
（2） 如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第
一次投票为准。
2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计
算；对于该项股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、 其他事项
1. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程
另行通知。
2. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
3. 联系方式：
电话：028-65516146
传真号码：028-65516084
邮政编码：610023
联 系 人：李心怡
六、 备查文件
1. 《四川久远银海软件股份有限公司2016年第三届第二次临时董事会会
议决议》
2. 《四川久远银海软件股份有限公司第三届第一次临时监事会会议决议》
3. 《四川久远银海软件股份有限公司2016年第三届董事会第四次临时会
议决议》
特此通知。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
2016 年8月1日
首页
微信公众号
证券之星APP
