久远银海:2016年第二次临时股东大会通知的公告

来源:深交所 2016-08-04 00:00:00
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证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2016-060

四川久远银海软件股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第三届董事会

第四次临时会议于2016年8月1日召开,会议决定于2016年8月22日(星期一)召

开公司2016年第二次临时股东大会。

现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、 会议基本情况

1. 股东大会届次:2016年第二次临时股东大会

2. 召集人:公司董事会;

3. 会议召开的合法性、合规性情况:经公司2016年第三届董事会第四次临

时会议审议通过,决定召开2016年第二次临时股东大会,召集程序符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间:

(1) 现场会议时间:2016年8月22日(星期一)下午 14:30。

(2) 网络投票时间:2016年8月19日(星期五)—2016年8月22日(星期一)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2016年8月22日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年8月19日下午 15:00

至8月22日下午 15:00 期间的任意时间期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议进行投票表决。

(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有

股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择

现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式,如果同

一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2016 年8月17日(星期三)

7. 出席对象

(1) 截至2016年8月17日15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,股

东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的

股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 见证律师。

8. 现场会议地点:四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室

二、 会议审议事项

1. 合法性和完备性情况

本次会议审议事项已经公司2016年第三届第二次临时董事会会议、第三届第

一次临时监事会会议、2016年第三届董事会第四次临时会议审议通过后提交,公

司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,审议事项符合有关法律、法规和

公司章程等规定。

2. 议程

(1) 审议《关于四川久远银海软件股份有限公司符合非公开发行股票条件

的议案》;

(2) 逐项审议《关于四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票方案

的议案》;

(3) 审议《关于修改<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票预

案>和<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票募集资金使

用可行性分析报告>的议案》;

(4) 审议《关于四川久远银海软件股份有限公司前次募集资金使用情况报

告的议案》;

(5) 审议《关于<四川久远银海软件股份有限公司2016年度员工持股计划

(草案)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》

(6) 审议《关于<四川久远银海软件股份有限公司2016年度员工持股计划

管理办法>的议案》

(7) 审议《关于四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票涉及关联

交易的议案》

(8) 审议《关于四川久远银海软件股份有限公司与特定对象签署附条件生

效的非公开发行股份认购协议的议案》

(9) 审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜

的议案》

(10)审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事

宜的议案》

(11)审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议

案》

(12)审议《关于设立募集资金专用账户的议案》

上述议案已经公司2016年第三届第二次临时董事会会议、第三届第一次临时

监事会会议、2016年第三届董事会第四次临时会议审议通过,具体内容详见公司

于 2016 年3月29日及2016年8月4日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相

关公告。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运

作指引》的要求,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开

披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、 会议登记办法

1. 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代

理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办

理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、

法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股

东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业

执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3. 可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司

的时间为准(不接受电话登记)。

4. 登记时间:2016 年8月19日,上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00。

5. 登记地点:四川省成都市锦江区三色路银海芯座21楼证券投资部

6. 四川久远银海软件股份有限公司证券部信函登记地址:公司证券投资部,

信函上请注明“股东大会”字样

7. 通讯地址:四川省成都市锦江区三色路银海芯座21楼证券投资部

8. 邮编:610063

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一) 通过深圳证券交易所系统投票的程序

1. 投票代码:362777

2. 投票简称:银海投票

3. 投票时间:2016年8月22日的交易时间,即 9:30-11:30和 13:00-15:00。

4. 在投票当日,“银海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

审议的议案总数。

5. 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式

对表决事项进行投票。

6. 股东投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00

元代表议案 1,2.00元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的

委托价格分别申报。股东对总议案进行投票的,视为对除累积投票议

案外的所有议案表达相同意见。具体情况如下:

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号 议案名称 委托价格

总议案 对所有议案同意表决 100.00 元

审议《关于四川久远银海软件股份有限公司符合非公开发行股票

1. 1.00 元

条件的议案》

逐项审议《关于四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票

2. 2.00 元

方案的议案》;

2.1. 发行股票的种类和面值 2.01元

2.2. 本次发行方式 2.02元

2.3. 发行数量、发行对象及认购方式 2.03元

2.4. 发行价格和定价原则 2.04元

2.5. 本次发行的限售期 2.05元

2.6. 本次发行的募集资金金额与用途 2.06元

2.7. 本次发行前的滚存利润安排 2.07元

2.8. 本次发行决议的有效期 2.08元

2.9. 本次发行的上市地点 2.09元

审议《关于修改<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票

3. 预案>和<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票募集资 3.00 元

金使用可行性分析报告>的议案》

审议《关于四川久远银海软件股份有限公司前次募集资金使用情

4. 4.00元

况报告的议案》

审议《关于<四川久远银海软件股份有限公司 2016 年度员工持股

5. 5.00元

计划(草案)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》

审议《关于<四川久远银海软件股份有限公司 2016 年度员工持股

6. 6.00元

计划管理办法>的议案》

审议《关于四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票涉及

7. 7.00元

关联交易的议案》

审议《关于四川久远银海软件股份有限公司与特定对象签署附条

8. 8.00元

件生效的非公开发行股份认购协议的议案》

审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关

9. 9.00元

事宜的议案》

审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相

10. 10.00元

关事宜的议案》

审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施

11. 11.00元

的议案》

12. 审议《关于设立募集资金专用账户的议案》 12.00元

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3

股代表弃权。

表决意见类型 委托数量

同意 1 股

反对 2 股

弃权 3 股

(4) 如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第

一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案表决,再对总议案投票表决,则以

投票表决的相关议案的表决意见为准确无误,其它未表决的议案以总议案为准;

如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见

为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单

处理,视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2016年8月19

日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2016年8月22

日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2014年 9月修订)》的规定办理身份认

证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1) 申请服务密码的流程:登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服

务”专区注册,如申请成功系统会返回一个 4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码:股东通过深交所系统比照买入股票的方式,凭借“激

活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后

的半日可使用,如服务密码激活指令上午 11:30前发出,当日下午

13:00即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30后发出,次日方可使

用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方

法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或委托的代理发证机构

申请。

(4) 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

① 登陆 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“四

川久远银海软件股份有限公司 2016年第二次临时股东大会投票”;

② 进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券

账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA证书

登录;

③ 进行后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④ 确认并发送投票结果。

(三) 网络投资注意事项

1. 公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、

网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重

复投票将按以下规则处理:

(1) 如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准;

(2) 如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票,以第

一次投票为准。

2. 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,

在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计

算;对于该项股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、 其他事项

1. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程

另行通知。

2. 本次股东大会的现场会议会期半天,出席人员食宿及交通费自理。

3. 联系方式:

电话:028-65516146

传真号码:028-65516084

邮政编码:610023

联 系 人:李心怡

六、 备查文件

1. 《四川久远银海软件股份有限公司2016年第三届第二次临时董事会会

议决议》

2. 《四川久远银海软件股份有限公司第三届第一次临时监事会会议决议》

3. 《四川久远银海软件股份有限公司2016年第三届董事会第四次临时会

议决议》

特此通知。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

2016 年8月1日

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