证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-059
四川久远银海软件股份有限公司
2016 年第三届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第三届董事会第四次临时会议通知于
2016 年 7 月 25 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全
体高级管理人员。公司 2016 年第三届董事会第四次临时会议于 2016 年 8 月 1
日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会
议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
（一）《关于修改<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票预案>和
<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>
的议案》
近期国家相关部门出台了一系列军民融合的相关政策和指导意见，公司根据
上述政策和指导意见，并结合公司对募投项目的最新投资测算情况，对《四川久
远银海软件股份有限公司非公开发行股票议案》和《四川久远银海软件股份有限
公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》中涉及的募投项目名称及部
份内容进行了修改，其中“军民融合公共服务平台项目”项目名称修改为“军民
融合公共服务平台信息化支撑服务项目”。其他修改部分详见同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，即《四川久远银海软件股份有限公司非
公开发行股票预案》和《四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票募集资
金使用可行性分析报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李慧霞、王卒回避本
项议案的表决，该议案已通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于设立募集资金专用账户的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及公司《募集资金管理制度》等规定，公司本次非公开发行的募集资金将存
放于公司董事会决定的专用账户，实行专户管理，该专项账户不得存放非募
集资金或用作其他用途。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 2016 年第二次临
时股东大会的议案》
公司拟定于 2016 年 8 月 22 日 14:30 在四川省成都市锦江区三色路银海芯
座 25 楼会议室召开公司 2016 年第二次临时股东大会。股东大会通知详见《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一六年八月三日
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