证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 编号：临 2016-022
华新水泥股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议，
于 2016 年 8 月 3 日于通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人。本次
会议由董事长徐永模先生主持。公司于 2016 年 7 月 27 日以通讯方式向全体董
事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，
合法有效。现将本次会议的决议予以公告。
本次董事会经审议并投票表决，通过了《关于公司与拉法基中国水泥有限公
司签订资产转让框架协议的议案》（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
其中关联董事 Ian Thackwray 先生、Ian Riley 先生回避表决。
公司独立董事会前对本议案进行了审阅，同意将议案提交公司第八届董事会
第十三次会议审议。
详情请参见公司同日刊登的临 2016-023 号公告《华新水泥股份有限公司关
于公司与拉法基中国水泥有限公司签订资产转让框架协议之重大事项的公告》。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2016 年 8 月 4 日
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