证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-041
成都卫士通信息产业股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年8月3日下午14:30。
（2）网络投票时间：2016年8月2日至2016年8月3日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月3
日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为2016年8月2日15：00至2016年8月3日15：00
期间的任意时间。
3、会议召开地点：成都高新区云华路333号卫士通公司会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长李成刚。
6、会议的召开、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计6名，代表
有表决权的股份总数为207,467,390股，占公司有表决权股份总数的
47.9668%。其中持股5%以下的中小股东3名，代表有表决权股份数为
16,222,352股，占公司总股份的3.7506%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人4名，代表股份207,459,890
股，占公司股份总数的47.9650%；
（2）通过网络投票的股东及股东代理人2名，代表股份7,500股，
占公司股份总数的0.0017%。
2、公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，
公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、议案审议情况
（一）、审议通过了《关于选举王虎先生为公司第六届董事会董
事的议案》
该议案的表决结果为：同意 207,467,390 股，占出席会议所有股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 16,222,352 股，占出席会
议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
王虎先生当选为公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
（二）、审议通过了《关于选举周玮先生为公司第六届董事会独
立董事的议案》
该议案的表决结果为：同意 207,467,390 股，占出席会议所有股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 16,222,352 股，占出席会
议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
周玮先生当选为公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一。
（三）、审议通过了《关于提请股东大会调整授权董事会全权办
理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》
该议案涉及公司非公开发行股票事项为特别决议案，获得出席会
议的股东有效表决权的三分之二以上同意通过。
该议案的表决结果为：同意 207,467,390 股，占出席会议所有股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 16,222,352 股，占出席会
议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师刘浒、赵志莘出席了本次股东大会进
行见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议。
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都卫士通信息产业股
份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一六年八月四日
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