证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-074
债券代码：122310 债券简称：13 苏新城
债券代码：136021 债券简称：15 新城 01
债券代码：125741 债券简称：15 新城 02
债券代码：135093 债券简称：16 新城 01
债券代码：135350 债券简称：16 新城 02
新城控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司章程指引》（2014 年修订）、《上市公司股东大会规则》（2014
年修订）等相关法规规则的要求以及公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》部
分条款修订如下：
1、《公司章程》第五条第 1 款“公司住所：中国江苏省常州市武进区武宜北路
19 号湖塘镇吾悦广场” 修改为“武进国家高新技术产业开发区新雅路 18 号 208 室”
2、《公司章程》第一百一十条“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。”
修改为“董事会由 7-11 名董事组成，设董事长 1 人。”
3、《公司章程》第一百一十四条“公司发生的交易（提供担保除外）达到下列
标准之一的，由董事会进行审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公
司最近一期经审计总资产的 10%以上；
（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，
且绝对金额超过 100 万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
除应当由股东大会或董事会审议的交易事项外，其他交易事项董事会授权由董
事长审核、批准。”修改为“公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一
的，由董事会进行审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公
司最近一期经审计总资产的 30%以上；
（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的 30%以上，且绝对金额超过 3000 万元；
（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，
且绝对金额超过 300 万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 30%以上，且绝对金额超过 3000 万元；
（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超过 300 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
除应当由股东大会或董事会审议的交易事项外，其他交易事项董事会授权由董
事长审核、批准。”
4、《公司章程》第一百一十五条“公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元
人民币以上且占公司最近一期经审计净资产值的 0.5%以上的关联交易，公司与关
联自然人发生的 30 万元以上的关联交易（公司提供担保除外）由董事会审议。”修
改为“公司与关联人发生的交易金额在 1800 万元人民币以上且占公司最近一期经
审计净资产值的 3%以上的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公
司义务的债务）由董事会审议。”
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，上述修订条款涉及董事会
的，公司将相应修订《公司章程》附件《董事会议事规则》。
上述《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，并在股东大会审议通
过后披露《公司章程》全文。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月四日
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