证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2016-035
浙江众成包装材料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议的会议通知于 2016 年 7 月 28 日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方
式发出，本次会议于 2016 年 8 月 2 日在公司泰山路厂区四楼会议室以现场表决
的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管
理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
因公司控股股东、实际控制人未来存在为浙江众立合成材料科技股份有限公
司的少数股东的出资款提供融资或融资担保的可能性，公司董事陈健先生为潜在
的利益相关方，在审议下列第 1、2 项共计 2 项议案时已回避表决。其余 6 名董
事参与了表决。
经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
1、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避的表决结果，审议通过
了《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》；
根据中国证监会关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的要求，公司对
《浙江众成包装材料股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》进
行了修订。
《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）说明的公告》详
见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
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《浙江众成包装材料股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（二次修
订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避的表决结果，审议通过
了《关于确定公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投入方式的议案》；
同意对本次非公开发行股票的募集资金到位后，依相关法律法规的要求和程
序对先期投入予以置换，置换后剩余的募集资金以增资的方式投入控股子公司浙
江众立合成材料科技股份有限公司。
根据公司于 2015 年 12 月 28 日召开的 2015 年第五次临时股东大会会议审议
通过的《关于提请股东大会全权授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项的
议案》，上述 2 项议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零一六年八月二日
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