证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-058
江苏雷科防务科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议（以下简称“会议”）于2016年7月27日以电子邮件方式发出通知，并通
过电话进行确认，会议于2016年8月2日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7
名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于签订募集资金四方监管协议的议案》。
公司于2016年7月28日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于
以募集资金向全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司、西安奇维科技有
限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金分别向全资子公司北京理工雷科电
子信息技术有限公司(以下简称“理工雷科”)、西安奇维科技有限公司（以下简
称“奇维科技”）各增资10,000万元。其中用于补充理工雷科流动资金10,000
万元，用于补充奇维科技流动资金4,800万元，用于奇维科技固态存储产品规模
化生产项目5,200万元。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所
中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规和规范性文件要求，公司拟与全资子公司奇维科技、独立财务顾问
中国银河证券股份有限公司、中国银行股份有限公司西安市长安区西部大道支行
签订《募集资金四方监管协议》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的现金对价的议
案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用募集资金置换自有资金预先支付现金对价的公告》详见公司法定
信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 3 日
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