证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2016-038
宁波东方电缆股份有限公司
第三届董事会第18次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第18次会议于2016年8月3日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路
968号）召开，本次会议通知于2016年7月22日以书面和邮件方式送达
各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加董事9
人，实际参加会议董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》
与《公司章程》的规定。公司全体监事与高级管理人员列席了会议。
本次会议审议通过了4项议案。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《2016 年半年度报告全文》及
《2016 年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况的公告》，公告编号：2016-040。
3、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于前次募
集资金使用情况报告的公告》，公告编号：2016-041
4、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体通知详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号：
2016-042。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
二O一六年八月三日
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