江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月3日以现场结合
通讯表决方式召开公司第三届董事会第二十二次会议。根据《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
的相关规定,我们作为公司的独立董事,经认真审阅相关会议资料及经全体独立董
事充分分析讨论,就本次董事长辞职及董事会提前换届选举事项发表意见如下:
一、关于董事长辞职的独立意见
唐永清先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长职务,同时一并辞去董事会
战略发展委员会主任、董事会提名委员会委员职务,其辞职将在公司董事会选举出
新任董事长后生效,其辞职生效后将不再担任公司任何其他职务。经核查,唐永清
先生的辞职原因与实际情况一致,符合法律法规及《公司章程》的规定。该辞职事
项不会影响公司生产经营和管理的正常进行,不会对公司发展造成重大不利影响。
综上,我们同意唐永清先生辞去公司董事、董事长和董事会专门委员会职务。
感谢唐永清先生任职期间对公司做出的巨大贡献,希望公司能尽快选举新任董事长
填补唐永清先生辞职产生的职位空缺。
二、关于董事会提前进行换届选举的独立意见
公司第四届董事候选人的提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、社
会兼职等情况后做出的,被提名人符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交
易所上市公司董事选任与行为指引》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》规定的任职资格和条件,不存在法律、法规规定不得担任董事、独立董事的
情形。本次候选人的提名、审核和表决程序合法合规。
同意董事会提名程涛、李伟敏、陆国民、申强作为公司第四届董事会非独立董
事候选人,同意程晓鸣、马霄、刘浩作为公司第四届董事会独立董事候选人,同意
将上述候选人提交公司股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格需经上海证券
交易所审核无异议后提交公司股东大会审议批准。
(本页无正文,为《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十
二次会议相关事项的独立意见》的签署页)
独立董事:
陈留平: 陈留平 顾百忠: 顾百忠
盛学杰: 盛学杰
江苏玉龙钢管股份有限公司
2016 年 8 月 4 日