证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2016-020
湖南百利工程科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会
议通知于 2016 年 7 月 28 日以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于 2016
年 8 月 2 日在公司七楼中会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席
王芝培先生主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,董事会秘书列席了会议,
会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司本
次使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金购买理财产品。
公司监事会认为,本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。在确保不影响公司募集资金投
资项目进度安排及募集资金安全的前提下,公司本次使用闲置募集资金购买理财产
品,可以提高募集资金使用效率,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不
存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司监事会
二〇一六年八月三日