中昌海运股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会
资料
2016 年 8 月 11 日
中昌海运股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会资料
中昌海运股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会参会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
公司 2016 年第三次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的
全体人员严格遵守：
一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。
股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或
就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言
或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
五、大会设计票、监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、
计票进行监督。
六、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决案在同一张
表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。
七、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并
将表决票交与计票人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票
人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决
有效投票总数之内。
八、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前
退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
九、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。
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2016 年第三次临时股东大会
议 程
一、现场会议时间：2016 年 8 月 11 日下午 14：00
二、现场会议地点：上海市金山区枫泾镇枫湾路 798 号新长岭大酒店 1 楼会
议室
三、召集人：公司董事会
四、会议出席人员：2016 年 8 月 4 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司
董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师
五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
六、会议程序：
（一）主持人宣布现场会议开始；
（二）宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；
（三）宣读、审议议案：
1、审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
（四）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；
（五）计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果，下午 3
点以后获取网络投票结果，对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场
和网络投票表决结果；
（六）宣布现场和网络投票表决结果；
（七）律师发表见证意见；
（八）董事会秘书宣读决议；
（九）股东及股东代表在决议和会议记录上签名；
（十）会议结束。
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2016 年第三次临时股东大会议案一
关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
公司因业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并拟对《公司章程》中
相关条款进行修改，具体情况如下：
（一）经营范围变更情况：
原经营范围：经营沿海、内河货物运输，船舶租赁、买卖，货物代理、代运
业务，现代物流、仓储服务（不含危险化学品及易燃易爆物品），航道疏浚、港
口、海洋工程及配套工程，为油田的勘探、开发、生产提供船舶服务，海洋养殖、
海洋捕捞、渔船修理、海产品加工、旅游、酒店、娱乐、饮食服务、房地产开发
（以上经营项目另设分支机构经营）；海产品收购；实业投资；农业开发；信息
技术开发与咨询；销售家电及五金交电、建筑装修材料。
变更后经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息
服务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务）
（电信与信息业务经营许可证有效期至 2019 年 7 月 17 日）；技术开发、技术转
让、技术服务；软件开发；营销策划；广告策划；销售计算机软硬件及辅助设备；
设计、制作、代理、发布广告；展览服务；技术咨询；计算机技术培训。数据处
理、计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务；经营沿海、内河货物运输，
船舶租赁、买卖，货物代理、代运业务，现代物流、仓储服务（不含危险化学品
及易燃易爆物品），航道疏浚、港口、海洋工程及配套工程，为油田的勘探、开
发、生产提供船舶服务，海洋养殖、海洋捕捞、渔船修理、海产品加工、旅游、
酒店、娱乐、饮食服务、房地产开发（以上经营项目另设分支机构经营）；海产
品收购；实业投资；农业开发；信息技术开发与咨询；销售家电及五金交电、建
筑装修材料。
（二）公司章程修订情况：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司（以 其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。 下简称“公司”）。
公司经广东省企业股份制试点联 公司经广东省企业股份制试点联
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审小组和广东省经济体制改革委员会 审小组和广东省经济体制改革委员会
以“粤股审[1993]2 号”文件批准，以 以“粤股审[1993]2 号”文件批准，以
定向募集方式设立；在广东省阳江市工 定向募集方式设立；在广东省阳江市工
商行政管理局注册登记，取得营业执 商行政管理局注册登记，取得营业执
照，营业执照号 4417001001119。 照，营业执照统一社会信用代码
91441700197332374T。
第十三条 经公司登记机关核准， 第十三条 经公司登记机关核准，
公司经营范围是：经营沿海、内河货物 公司经营范围是：第二类增值电信业务
运输，船舶租赁、买卖，货物代理、代 中的信息服务业务（仅限互联网信息服
运业务，现代物流、仓储服务（不含危 务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、
险化学品及易燃易爆物品），航道疏浚、 药品和医疗器械，含电子公告服务）
港口、海洋工程及配套工程，为油田的 （电信与信息业务经营许可证有效期
勘探、开发、生产提供船舶服务，海洋 至 2019 年 7 月 17 日）；技术开发、技
养殖、海洋捕捞、渔船修理、海产品加 术转让、技术服务；软件开发；营销策
工、旅游、酒店、娱乐、饮食服务、房 划；广告策划；销售计算机软硬件及辅
地产开发（以上经营项目另设分支机构 助设备；设计、制作、代理、发布广告；
经营）；海产品收购；实业投资；农业 展览服务；技术咨询；计算机技术培训。
开发；信息技术开发与咨询；销售家电 数据处理、计算机系统服务、基础软件
及五金交电、建筑装修材料。 服务、应用软件服务；经营沿海、内河
货物运输，船舶租赁、买卖，货物代理、
代运业务，现代物流、仓储服务（不含
危险化学品及易燃易爆物品），航道疏
浚、港口、海洋工程及配套工程，为油
田的勘探、开发、生产提供船舶服务，
海洋养殖、海洋捕捞、渔船修理、海产
品加工、旅游、酒店、娱乐、饮食服务、
房地产开发（以上经营项目另设分支机
构经营）；海产品收购；实业投资；农
业开发；信息技术开发与咨询；销售家
电及五金交电、建筑装修材料。
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中昌海运股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会资料
现提交股东大会，请各位股东、股东代表对本议案进行审议。
中昌海运股份有限公司董事会
二〇一六年八月十一日
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