证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016－067
广东金莱特电器股份有限公司
关于第三届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第三十次会议于 2016 年 7 月 28 日以书面通知方式发出会议通知和会议议案，
会议于 2016 年 8 月 3 日上午 09：30 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会
议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，均以现场方式出席。会议由董事
会秘书刘德祥先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、
部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《选举蒋光勇先生担任公司董事长职务的议案》
董事会一致同意推选蒋光勇先生担任公司董事长职务。根据《公司章程》第
八条规定，董事长为公司的法定代表人。董事会授权公司职工梁惠玲女士办理变
更法定代表人等相关工商登记事务。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。
《关于董事长变更的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《公司第三届董事会第三十次会议决议》；
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
2016 年 8 月 4 日
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