证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2016-039
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016 年 8 月 8
日（星期一）在北京市海淀区上地东路 33 号上地智选假日酒店一层会议室召开
2016 年第二次临时股东大会，并于 2016 年 7 月 23 日发布了《关于召开 2016 年
第二次临时股东大会的通知》。现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，有
关具体事项如下：
一、召开会议的基本情况：
1、本次会议为 2016 年第二次临时股东大会；会议召集人为公司董事会。
2、会议时间：
（1）现场召开时间为：2016 年 8 月 8 日（星期一）14:00 开始；
（2）网络投票时间为：2016 年 8 月 7 日 15:00—2016 年 8 月 8 日 15:00；其
中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 8 月 8 日
上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2016 年 8 月 7 日 15:00—2016 年 8
月 8 日 15:00。
3、股权登记日：2016 年 8 月 2 日
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的
一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
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6、会议出席对象
（1）截止 2016 年 8 月 2 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不
能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股
东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。
7、会议地点：北京市海淀区上地东路 33 号上地智选假日酒店一层会议室
二、会议审议事项
议案 1《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》
本议案以特别决议方式审议。
议案 2《关于修改<董事会议事规则>的议案》
议案 3《关于提名公司董事候选人的议案》
议案 3.1 提名非独立董事候选人
3.01 提名徐广宇先生为公司非独立董事候选人
3.02 提名董顺来先生为公司非独立董事候选人
3.03 提名石瑜女士为公司非独立董事候选人
3.04 提名董琪先生为公司非独立董事候选人
议案 3.2 提名独立董事候选人
4.01 提名钱明星先生为公司独立董事候选人
议案 4《关于提名公司监事候选人的议案》。
5.01 提名陈惠文女士为公司股东代表监事候选人
上述议案中的议案 3、4 采用累积投票表决方式（累积投票是指股东大会选
举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东
拥有的表决权可以集中使用，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也
可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事、监事入选），非独立董事、
独立董事及股东代表监事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议
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审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2016 年 7 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议
案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以
外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东。
三、参加现场会议登记方法：
1、 参会登记时间：2016 年 8 月 4 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30）；
2、会议登记地点：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会办公室；
3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书 或
法人授权委托书、出席人身份证登记；
4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单 等
持股凭证登记；
6、异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
7、邮寄地址：江苏省靖江市同康路 15 号江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董
事会办公室（信函上请注明“2016 年第二次临时股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深
交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项：
1、公司地址：江苏省靖江市同康路 15 号 ；
2、电 话：0523-84633050
3、传 真：0523-84633000
4、邮政编码：214521
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5、联系人：杨培胜
6、本次会议时间为半天，交通、食宿等费用自理
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
六、备查文件：
1、公司第三届董事会第十九次会议决议
2、公司第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
2016 年 8 月 4 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362659”，投票简称为“中泰投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
本次股东大会对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100
议案 1 《关于变更公司注册资本、经营范围并 1.00
修改<公司章程>的议案》
议案 2 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 2.00
议案 3 《关于提名公司董事候选人的议案》 累积投票
议案 3.1 提名非独立董事候选人 -
议案 3 中子议案① 提名徐广宇先生为公司非独立董事候 3.01
选人
议案 3 中子议案② 提名董顺来先生为公司非独立董事候 3.02
选人
议案 3 中子议案③ 提名石瑜女士为公司非独立董事候选 3.03
人
议案 3 中子议案④ 提名董琪先生为公司非独立董事候选 3.04
人
议案 3.2 提名独立董事候选人 -
议案 3 中子议案⑤ 提名钱明星先生为公司独立董事候选 4.01
人
议案 4 《关于提名公司监事候选人的议案》。 累积投票
议案 4.01 提名陈惠文女士为公司股东代表监事 5.01
候选人
本次股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不应包含需累积投票的
议案），对应的议案编码为 100。
公司对于选举董事、监事议案采用累积投票，独立董事和非独立董事分别选
举，设置为两个议案。如议案 3.1 为提名非独立董事，则 3.01 代表第一位候选
人，3.02 代表第二位候选人，议案 3.2 为提名独立董事，则 4.01 代表第一位候
选人，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
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对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案 3.1，有 4 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董
事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案 3.2，有 1 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
③ 选举股东代表监事（如议案 4，有 1 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 8 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
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三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 7 日下午 3：00，结束时
间为 2016 年 8 月 8 日下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
回 执
截至 2016 年 8 月 2 日，我单位（个人）持有“中泰桥梁”（002659）股票
（ ）股，拟参加江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年 8 月 8 日召
开的 2016 年第二次临时股东大会。
姓 名：
身份证号：
通讯地址：
联系电话：
股东帐号：
持股数量：
日期：2016 年 月 日
签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上
法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印
件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件 3)
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附件 3：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）
代表我单位（个人），出席江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年第二次临时股
东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形
式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
议案 审议事项
非累积投票议案 赞成票 反对票 弃权票
议案 1 《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章
程>的议案》
议案 2 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
累积投票议案 表决票数
议案 3 《关于提名公司董事候选人的议案》 —
议案 3.1 提名非独立董事候选人 —
议案 3 中子
提名徐广宇先生为公司非独立董事候选人
议案①
议案 3 中子
提名董顺来先生为公司非独立董事候选人
议案②
议案 3 中子
提名石瑜女士为公司非独立董事候选人
议案③
议案 3 中子
提名董琪先生为公司非独立董事候选人
议案④
议案 3.2 提名独立董事候选人 —
议案 3 中子
提名钱明星先生为公司独立董事候选人
议案⑤
议案 4 《关于提名公司监事候选人的议案》。 —
议案 4.01 提名陈惠文女士为公司股东代表监事候选人
备注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受委托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
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