证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-73
四川双马水泥股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次。
2016年第四次临时股东大会
2．股东大会的召集人。
2016 年 8 月 1 日 公 司 收 到 控 股 股 东 Lafarge China Offshore Holding
Company (LCOHC) Ltd.（以下简称“拉法基中国”或“LCOHC”,截至本通知公告
之日，LCOHC直接持有公司56.38%的股份）发来的《关于提请召集四川双马水泥
股份有限公司临时股东大会的通知》。经公司第六届董事会第三十二次会议审议，
董事会同意召集股东大会。
3．会议召开的合法、合规性。
公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2016年8月19日下午2:00整。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 8
月 19 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30 时，13:00 至 15:00 时。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 8 月 18 日 15:00
至 2016 年 8 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．出席对象：
（1）在股权登记日 2016 年 8 月 15 日持有公司股份的股东或其代理人。
即，于股权登记日 2016 年 8 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：四川省成都市高新区天府二街萃华路 89 号成都国际科技节能
大厦 A 座五楼
二、会议审议事项
1．议案。
（1）《关于豁免拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国等同业竞争相关承诺
的议案》
2．议案的具体内容。
上 述 议 案 的 具 体 内 容 ， 请 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于豁免拉法基集团、拉法基瑞安、
拉法基中国等同业竞争相关承诺的议案》。
三、会议登记方法
1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书（附件2-1）和出席人身份证；
2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3. 登记地点及授权委托书送达地点
地址：四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座
五楼
联系人：胡军
电话：（028）6519 5245
传真：（028）6519 5291
邮政编码：610010
4. 注意事项：
异地股东可采取信函或传真方式登记。
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 出席会议人员请
于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书
等原件，验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜及具体操
作内容请详见本股东大会通知的附件 2-2。
五、其他事项
1.会务联系方式
会务联系人：胡军
电话：（028）6519 5245
传真：（028）6519 5291
2.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，
则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1．第六届董事会第三十二次会议决议；
2．2016 年第四次临时股东大会会议文件。
四川双马水泥股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 3 日
附件 2-1：
四川双马水泥股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会股东授权委托书
本人／本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东，兹委托
___________先生/女士全权代表本人/本单位出席公司 2016 年第四次临
时股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人名称或姓名：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人身份证号码：
委托事项：
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
《关于豁免拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基
1
中国等同业竞争相关承诺的议案》
注：上述议案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表
决的“反对”栏打 “×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。
委托书有效期限：
委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：
委托日期: 年 月 日
附件 2-2：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360935”，投票简称为“双马投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 100
《关于豁免拉法基集团、拉法基瑞安、拉法
议案 1 1.00
基中国等同业竞争相关承诺的议案》
（2）填报表决意见或选举票数。
议案 1 为非累积投票议案，请填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 8 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 18 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 8 月 19 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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