证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2016-067
通裕重工股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于 2016 年 7 月 21 日以
电子邮件及书面方式发出，会议于 2016 年 8 月 2 日上午 11 点在禹城市高新技术
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
产业开发区公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应到监事 5 名，实际到会监
事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议由公司监事
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会主席刘玉海先生主持。经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于审议二〇一六年半年度报告及摘要的议案》；
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
经审核，监事会认为董事会编制的《二〇一六年半年度报告及摘要》符合法
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整的反映了公司 2016 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假、误导性陈述
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司信息披露网站。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
二、审议通过了《关于审议二〇一六年上半年募集资金存放与实际使用情
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
况专项报告的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于 2016 年
上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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三、审议通过了《关于审议二〇一六年上半年利润分配方案的议案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2016 年 6 月底财务报表审
计验证，2016 年上半年母公司实现净利润 88,801,962.58 元；根据国家法律法
规及章程有关规定，提取法定盈余公积 8,880,196.26 元后，加上年初未分配利
润 420,664,508.06 元，母公司 2016 年 6 月底累计可供分配的利润为
500,586,274.38 元。经研究，公司 2016 年上半年利润分配预案为：以截止 2016
年 6 月 30 日公司总股本 1,089,247,976 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利 1.0 元人民币（含税）, 同时，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股
转增 20 股，共计转增 2,178,495,952 股。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
监 事 会
2016 年 8 月 2 日
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