证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：2016-063
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 8 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 3 楼第六会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,382,722,504
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 89.1713
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。
2、会议召集人：海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会。
3、会议主持人：曾标志副董事长。
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，李同双董事长、慕文瑾董事、蒙永涛董事、
云光独立董事、吕品图独立董事因公未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，李润江监事、田清泉监事、周琦监事因公未
能出席；
3、骞军法副总裁兼董事会秘书出席本次会议，财务总监尚多旭先生列席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司签订宝鸡商场物流配
送中心 EPC 总承包合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,164,740 99.2513 46,500 0.7487 0 0.0000
2、 议案名称：关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司签订宝鸡商场新世纪
购物中心 EPC 总承包合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,164,740 99.2513 46,500 0.7487 0 0.0000
3、 议案名称：关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方洋浦国兴工
程建设有限公司签订<海口优联国际医院项目施工合同>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,164,740 99.2513 46,500 0.7487 0 0.0000
4、 议案名称：关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方咸阳蓝海临
空产业发展有限公司签订<西安海航咸阳中国集项目（6#楼）EPC 工程总承
包合同>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,164,740 99.2513 46,500 0.7487 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司签订<海口市大英山路网 PPP 项目工程总承包合同>的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,382,676,004 99.9980 46,500 0.0020 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于授权孙公 6,164 99.2513 46,50 0.7487 0 0.0000
司天津海航建 ,740 0
筑设计有限公
司签订宝鸡商
场物流配送中
心 EPC 总承包
合同的议案
2 关于授权孙公 6,164 99.2513 46,50 0.7487 0 0.0000
司天津海航建 ,740 0
筑设计有限公
司签订宝鸡商
场新世纪购物
中心 EPC 总承
包合同的议案
3 关于授权孙公 6,164 99.2513 46,50 0.7487 0 0.0000
司天津海航建 ,740 0
筑设计有限公
司与关联方洋
浦国兴工程建
设有限公司签
订<海口优联国
际医院项目施
工合同>的议案
4 关于授权孙公 6,164 99.2513 46,50 0.7487 0 0.0000
司天津海航建 ,740 0
筑设计有限公
司与关联方咸
阳蓝海临空产
业发展有限公
司签订<西安海
航咸阳中国集
项目（6#楼）EPC
工程总承包合
同>的议案
5 关于公司签订< 133,3 99.9651 46,50 0.0349 0 0.0000
海口市大英山 78,91 0
路网 PPP 项目 0
工程总承包合
同>的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 1、2、3、4 项议案属于关联交易议案，本公司关联股东
海航基础控股集团有限公司（持有 2,249,297,094 股）、海航实业集团有限公司
（持有 127,214,170 股）、天津市大通建设发展集团有限公司（持有 27,336,546
股）均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：施念清、张颖
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的
资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
2016 年 8 月 3 日
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