证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2016-072
福安药业（集团）股份有限公司
关于公司实际控制人及全资子公司为公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次担保情况概述
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向平安银行股份有
限公司（以下简称“平安银行”）重庆分行申请 10,000 万元综合授信额度，期
限 1 年，担保方式为实际控制人汪天祥及其配偶提供连带责任担保。同时拟向重
庆农村商业银行股份有限公司长寿支行（以下简称“重庆农商行”）申请银行贷
款 10,000 万元，贷款期限 1 年，担保方式为子公司烟台只楚药业有限公司提供
连带保证担保，同时由公司控股股东、实际控制人汪天祥提供连带责任担保，担
保额度 10,000 万元。本次贷款资金用作公司的流动资金。
上述担保事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。公司董事会授权
财务总监余雪松先生代表公司办理上述相关担保手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，
上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议，关联董
事汪天祥对本次担保事项的表决进行了回避。
二、担保协议主要内容
截止本公告日，公司及有关各方尚未与平安银行、重庆重庆农商行签订相关
协议，拟签订的协议主要内容将由公司与银行共同协商确定。
三、被担保人最近一年主要财务指标
经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日，
公司总资产为 2,479,086,385.20 元，净资产为 2,134,923,309.38 元，2015 年度
净利润为 64,899,360.39 元，资产负债率为 13.83%。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额（含本次董事会审议的对外
担保事项实施后公司）累计对外担保总额为 45,750 万元人民币，占公司最近一
期经审计净资产的 21.43%，占公司最近一期经审计总资产的 18.45%（以上最
近一期经审计净资产、总资产为公司 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产及总资
产），公司及其子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提
供担保的情况。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司实际控制人及全资子公司对公司提供担保有利于满
足公司正常资金需求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，公司独立董事同意
本次担保事项。
六、监事会意见
公司监事会认为，本次担保行为不存在损害公司和全体股东，特别是中小股
东利益的情形。公司监事会同意上述担保事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议。
2、第三届监事会第八次会议决议。
4、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二日
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