证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2016—065
湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016 年 8 月 18
日召开 2016 年第二次临时股东大会，通知事项如下：
一、 召开会议基本情况
1.股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会。
公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开2016年第二
次临时股东大会的议案》。
3.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》等规定。
4.会议时间：
现场会议召开时间：2016年8月18日（周四）下午2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016年8月18日（周四）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年8月17
日下午3:00至2016年8月18日下午3:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2016年8月12日。
7.出席对象：
（1）截止2016年8月12日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司相关董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室。
二、 会议审议事项：
序号 议案名称
1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行数量
2.5 发行价格和定价原则
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 滚存利润的安排
2.9 募集资金投向
2.10 发行决议有效期
3 《关于公司<非公开发行 A 股股票预案>的议案》
4 《关于<公司本次非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
《关于<公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告>
5
的议案》
6 《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
《关于制定<公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划>的
7
议案》
《关于 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财
8
务指标的影响及公司采取的措施的议案》
《关于<董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期
9
回报采取填补措施的承诺>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股
10
票相关事宜的议案》
11 《关于为子公司提供担保的议案》
以上议案已由公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见中
国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出
席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件
三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件
二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年8月17日（周三）9:00至
17:00；采取信函或传真方式登记的须在2016年8月17日（周三）17:00之前送达
或传真到公司。
3.登记地点及信函邮寄地址：湖北省十堰市东益大道9号湖北华昌达智能装
备股份有限公司证券部（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；
邮编：442012；传真号码：0719-8767768）。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.联系方式：
联系地址：湖北省十堰市东益大道9号湖北华昌达智能装备股份有限公司证
券部
联系电话：0719-8767909；传真：0719-8767768
邮政编码：442012
2.本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
2016 年 8 月 2 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：365278。
2.投票简称：“华昌投票”。
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 1.00
2 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 2.00
2.1 发行股票的种类和面值 2.01
2.2 发行方式 2.02
2.3 发行对象及认购方式 2.03
2.4 发行数量 2.04
2.5 发行价格和定价原则 2.05
2.6 限售期 2.06
2.7 上市地点 2.07
2.8 滚存利润的安排 2.08
2.9 募集资金投向 2.09
2.10 发行决议有效期 2.10
3 《关于公司<非公开发行 A 股股票预案>的议案》 3.00
《关于<公司本次非公开发行股票方案论证分析报告>
4 4.00
的议案》
《关于<公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用
5 5.00
可行性报告>的议案》
《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议
6 6.00
案》
《关于制定<公司未来三年（2016 年-2018 年）股东
7 7.00
回报规划>的议案》
《关于 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对
8 8.00
公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案》
《关于<董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票
9 9.00
摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
10 10.00
发行 A 股股票相关事宜的议案》
11 《关于为子公司提供担保的议案》 11.00
（2）填报表决意见
本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 8 月 18 日（周四）上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 17 日下午 3:00 至 2016 年 8
月 18 日下午 3:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东参会登记表
姓名/企业名 身份证号码/
称 企业营业执照号码
股东账号 持股数
联系电话 联系地址
邮 编 电子邮箱
是否本人参会 备注
注：
1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份
证复印件。
附件三：
股东代理人授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北华昌达智能
装备股份有限公司于 2016 年 8 月 18 日召开的 2016 年第二次临时股东大会，
并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票
表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃
权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。若无明确指示，代理人
可自行投票。）
表决意见
序号 议案
同意 反对 弃权
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
1
案》
2 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行数量
2.5 发行价格和定价原则
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 滚存利润的安排
2.9 募集资金投向
2.10 发行决议有效期
《关于公司<非公开发行 A 股股票预案>的议
3
案》
《关于<公司本次非公开发行股票方案论证分
4
析报告>的议案》
《关于<公司本次非公开发行 A 股股票募集资
5
金使用可行性报告>的议案》
《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报
6
告>的议案》
《关于制定<公司未来三年（2016 年-2018 年）
7
股东回报规划>的议案》
《关于 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期
8 回报对公司主要财务指标的影响及公司采取
的措施的议案》
《关于<董事、高级管理人员关于非公开发行 A
9 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的
议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
10
次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
11 《关于为子公司提供担保的议案》
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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