证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2016—064
湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称 “公司”） 第二届董事会第二
十七次会议、第二届监事会第十七次会议及 2015 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》，同意为全资子公
司上海德梅柯汽车装备制造有限公司、湖北恒力达焊接装备有限公司，以及全资
孙公司山东天泽软控技术有限公司提供总额不超过 8 亿元的银行融资全额连带
责任担保。公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十九次会议及
2016 年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司为下属公司增加担保额度的议
案》，在原有 8 亿元担保额度的基础上，为上述下属公司再增加总额不超过 5
亿元的银行融资全额连带责任担保。
由于实际经营的需要，公司拟在保持以上担保额度不变的基础上，为本公司
新收购的全资子公司西安龙德科技发展有限公司（以下简称“西安龙德”）提供银
行融资全额连带责任担保。
一、本次担保事项的基本情况：
1、担保期限：自协议签订之日起一年。（如担保协议签订后的有效期超过
上述担保有效期，但贷款未到期，则担保有效期顺延至贷款到期。）
2、担保方式：连带责任担保
3、担保额度：为下属公司（含公司全资及控股子公司、孙公司）提供累计
总额不超过人民币 13 亿元的银行融资全额连带责任担保。
二、被担保人的基本情况：
西安龙德科技发展有限公司
1、成立日期：2003 年 09 月 29 日
2、公司注册地：西安市高新区高新路 33 号新汇大厦 1 幢 1 单元 11402 室
3、法定代表人：李克
4、注册资本：2400 万元人民币
5、经营范围：一般经营项目：工业复合材料设备的安装、维护服务；复合
材料生产设备、智能电子产品、工业节能炉窑设备、计算机网络工程的设计、开
发、生产与售后服务；机电产品（不含汽车）、新型节能产品的销售。（以上经
营范围除国家规定的专控及前置许可项目）
6、与本公司关系：系本公司的全资子公司（本公司直接持有其 100%的股
权）
7、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 11 月 30 日，
西安龙德总资产为 5,504.95 万元，负债总额为 3,627.85 万元，净资产为 1,877.10
万元，2015 年 1-11 月累计营业收入 1,821.02 万元，净利润为 340.55 万元。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司除对全资子公司上海德梅柯提供了 73,900 万元的实际担保
额和对孙公司山东天泽软控技术有限公司提供了 2,000 万元的实际担保额外，公
司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提
供担保情况，亦无逾期担保。截止目前，公司对外实际担保总额为 75,900 万元，
占公司最近一期（2015 年）经审计净资产的 50.03%，占公司最近一期（2015
年）经审计总资产的 22.74%。
四、董事会意见
公司拟在保持 13 亿元担保额度不变的基础上，增加为公司全资子公司西安
龙德提供银行融资全额连带责任担保，公司董事会认为此事项可保证其业务拓展
的资金需求，促进其主业持续稳定发展。
公司第二届董事会第三十六次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通
过了《关于为子公司提供担保的议案》
五、独立董事意见
西安龙德科技发展有限公司（以下简称“西安龙德”）为公司全资子公司，本
公司持有其 100%股权。由于实际经营的需要，公司拟为西安龙德提供银行融资
全额连带责任担保。本次担保能够满足西安龙德业务发展对资金的需求，有利于
西安龙德进一步扩大经营规模，符合公司整体利益。公司为西安龙德提供担保的
财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》
相违背的情况。上述担保事项符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》
关于公司对外担保的有关规定，不存在侵犯上市公司或中小股东利益的情形。我
们同意公司为西安龙德提供担保。
六、监事会意见
公司拟在保持 13 亿元担保额度不变的基础上，增加为公司全资子公司西安
龙德提供银行融资全额连带责任担保，公司监事会认为此事项可保证其业务拓展
的资金需求，促进其主业持续稳定发展。
公司第二届监事会第二十次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
了《关于为子公司提供担保的议案》
七、备查文件
1、湖北华昌达智能装备股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议；
2、湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十六
次会议董事会相关事项之独立意见；
3、湖北华昌达智能装备股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议
以上事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
2016 年 8 月 2 日
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