证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2016-36
天津津滨发展股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●会议召开时间：2016年8月19日（星期五）下午14:30
●会议召开地点：天津津滨发展股份有限公司三楼会议室
●会议方式：现场表决与网络投票相结合
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年第二次通讯会议审议
通过，决定于2016年8月19日（星期五）下午14：30召开2016年第一次临时股东大会，现将会议有
关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2016 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第六届董事会 2016 年第二次通讯会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大
会的议案》，决定召开公司 2016 年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监
会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2016 年 8 月 19 日（星期五）下午 14:30
2.网络投票时间：2016 年 8 月 18 日-2016 年 8 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2016 年 8 月 19 日上 午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 8 月 18 日 15:00 至 2016 年 8 月 19 日 15:00 期间的
任意时间。
(五) 股权登记日：2016 年 8 月 15 日（周一）。
（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合
1、 现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表
决权。
2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（七）出席对象
1. 2016 年 8 月 15 日(周一)收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3. 本公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议地点
天津津滨发展股份有限公司三楼会议室(地址：天津市体北道 36 号 D 座天津津滨发展股份有
限公司三楼会议室)
二、会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二次通讯会议审议通过后提交，程序合法，资料
完备。审议事项具体如下：
（一）审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
披露情况：议案内容详见公司于 2016年 8月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://wltp.cninfo.com.cn）披露的《天津津滨发展股份有限公司第六届董事会 2016年第二次
通讯会议决议公告》、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》。
上述议案1需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的2/3以上通过 。
三、现场会议登记方法：
（一）登记方式
1. 自然人股东需持本人身份证、证券账户或者其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券
公司营业部出具的 2016 年 8 月 15 日下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。受
自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份授权委托书、
证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的 2016 年 8 月 15 日
下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。
2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、
授权委托书，法人股东股票帐户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函须在 2016 年 8 月 18 日 17:00 前送达
或传真至本公司董事会办公室。
（二）登记时间：2016 年 8 月 17 日和 2016 年 8 月 18 日（9:00-17:00）.
（三）登记地点：公司董事会办公室（天津市体北道 36 号 D 座天津津滨发展股份有限公
司 312）；邮编：300457；联系电话：022-66223204；联系传真：022-66223273；联系人：于志丹
先生、 李文辉女士。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供
网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会联系人：于志丹先生、 李文辉女士。
电话：022-66223204
电子邮箱：liwenhui1221@163.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。
六、备查文件
1、公司第六届董事会 2016 年第二次通讯会议决议。
附件一： 2016 年第一次临时股东大会网络投票操作流程
附件二： 2016 年第一次临时股东大会授权委托书
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 2 日
附件一：
天津津滨发展股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会网络投票操作流程
一、通过深圳证券交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360897
2.投票简称：津滨投票
3.投票时间:2016 年 8 月 19 日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：00。
4.在投票当日，“津滨投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）买卖方向为买入投票；。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 100 元代表本次股东大会总议
案，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 100
1 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议 1.00 元
案》
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委
托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的分议案）均表示相
同意见，则只可以对“总议案”进行投票。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；多次申报的，以第一次申报为准。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 18 日 15：00，结束时间为 2016 年 8 月 19
日 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实
施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务
密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 和
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码
需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深
圳证券数字证书认证中心申请。
股东根据申请的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通
过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登陆 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“天津津滨发展
股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券户名”和“服务
密码”已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
4.股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其它注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投
票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会的多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为
该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其它议案，
视为弃权。
附件二：
天津津滨发展股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
天津津滨发展股份有限公司：
本人/本公司作为天津津滨发展股份有限公司的股东，兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）
出席天津津滨发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（议案请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
议案序号 表决事项 同 反 弃
意 对 权
1 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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