证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-069
宁波美康生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）第二
届董事会第二十二次会议于 2016 年 8 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知已于 2016 年 7 月 28 日以电话、邮件、传真等方式送达全体董事。
会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波美康生物科技股份有限
公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：
一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
公司股权激励计划已于 2016 年 7 月完成限制性股票授予事项，在限制性股
票授予的过程中部分激励对象放弃认购，公司实际授予的限制性股票数量由
811.20 万股减少到 760.70 万股。公司的注册资本和股份总数由于上述授予事项
发生变动，公司注册资本由人民币 34002 万元变更为人民币 34762.7 万元，公司
股份总数由 34002 万股变更为 34762.7 万股。根据公司 2015 年度股东大会的授
权，董事会同意办理增加注册资本、修改公司章程及工商变更登记等相关事宜。
公司章程相关内容修改如下：
章节条款 原《公司章程》 修改后《公司章程》
第六条 公司注册资本为人民币 34002 万元。 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
34762.7 万元。
第十九条 公司股份总数为 34002 万股，均为普 公司股份总数为 34762.7 万股，
通股。 均为普通股。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司章程
修正案》及修订后的《公司章程》。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 2 日
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