中牧实业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
目 录
议案一、关于更换公司监事的议案 ..............错误！未定义书签。
议案二、关于终止部分募集资金投资项目的议案 .................. 2
议案三、关于公司第六届董事会董事候选人的议案 ................ 3
中牧股份 2016 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：关于更换公司监事的议案
各位股东：
根据相关工作安排，经公司实际控制人中国农业发展集团有限公司推
荐，侯士忠先生不再担任公司监事会主席及监事职务，推荐刘振水先生为
公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。任期自股东大会通过之日起
至公司第六届监事会任期届满之日止。
该议案已经公司第六届监事会 2016 年第一次临时会议审议通过。
现提请本次股东大会审议。
中牧实业股份有限公司监事会
二○一六年八月十二日
附：第六届监事会监事候选人简历
刘振水先生，53 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，高
级会计师，曾任中国水产总公司财务资金部主管会计、中国水产总公司审
计部主任、中国水产舟山海洋渔业公司副总经理、党委副书记、纪委书记
等职。现任中国农业发展集团有限公司财务资金部总经理。
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中牧股份 2016 年第一次临时股东大会会议资料
议案二：关于终止部分募集资金投资项目的议案
各位股东：
中牧股份募集资金投资项目之一——黄冈兽药制剂生产基地项目（以
下简称“黄冈项目”）是公司于 2012 年基于整合公司化药板块有关业务资
源提出的。目前，由于黄冈项目建设的基础条件发生重大变化，继续按照
原方案建设黄冈项目已不具备实施条件，为此，经公司总经理办公会研究，
拟终止黄冈项目的建设。有关情况如下：
一、拟终止的募集资金投资项目的概况
公司拟终止的黄冈项目计划总投资 11,000 万元，其中项目建设投资
9,000 万元，铺底流动资金 2,000 万元。原计划按照黄冈市黄州区路口工
业园城市发展规划对中牧股份黄冈动物药品厂（以下简称“黄冈厂”）进
行异地改扩建，扩大产能，以保障中牧股份兽药制剂及原料药板块顺利发
展。
黄冈项目原计划使用募集资金 10,993 万元，因公司实际募集资金少
于计划募集资金，不足部分拟由公司筹集自有资金完成。截至 2015 年 12
月 31 日，黄冈项目累计投入募集资金 1104.51 万元，主要用于项目建设
用地的购置及前期项目费用。
二、募集资金投资项目变更原因
在黄冈项目实施期间，黄冈厂所在的黄冈市黄州区路口工业园整体规
划政策发生调整，重新允许黄冈厂在原址进行新建项目的报批和建设。公
司在不对黄冈厂进行异地改扩建，仅对厂区内的车间进行适当升级改造即
可满足黄冈项目的规划需求。同时，公司在化药板块产品、业务布局方面
也进行了调整，规划新建的其他兽药制剂及原料药生产基地项目也相继开
展。公司本着合理节约、效益优先的原则审慎投资，避免给公司带来更大
的投资损失，因此拟终止黄冈项目。
三、终止募集资金投资项目后剩余募集资金的使用计划
截止 2015 年 12 月 31 日，公司结余募集资金余额为零。黄冈项目除
前期已经投入使用的 1104.51 万元募集资金外，无结余募集资金。
四、黄冈项目终止后续工作安排
黄冈项目经批准终止后，董事会授权经营班子做好与地方政府沟通协
商工作，在政策允许情况下，妥善处置已购置土地等资产，争取最大限度
收回前期投入资金，减少公司损失。
该议案已经公司第六届董事会 2016 年第二次临时会议及公司第六届
监事会 2016 年第一次临时会议审议通过，公司独立董事和保荐人均已发
表明确同意意见。
现提请本次股东大会审议。
中牧实业股份有限公司董事会
二○一六年八月十二日
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中牧股份 2016 年第一次临时股东大会会议资料
议题三：关于公司第六届董事会董事候选人的议案
各位股东：
根据相关工作安排，经公司实际控制人中国农业发展集团有限公司推
荐，田金洲先生不再担任公司董事，提名王建成先生、薛廷伍先生为公司
第六届董事会董事候选人（简历附后）。任期自股东大会通过之日起至公
司第六届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司第六届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过。
现提请本次股东大会审议。
中牧实业股份有限公司董事会
二○一六年八月十二日
附：第六届董事会董事候选人简历
王建成先生，53 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，兽
医师，曾任农业部直属机关团委书记、中亚动物保健品总公司总经理、中
牧实业股份有限公司董事、总经理、党委书记、中国牧工商（集团）总公
司副总经理等职。现任中国牧工商（集团）总公司董事长、党委书记。
薛廷伍先生，54 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高
级兽医师，曾任农业部全国畜牧兽医总站干部、中国种畜进出口公司总经
理助理、中国牧工商（集团）总公司总经理助理、副总经理、中牧实业股
份有限公司董事。现任中国牧工商（集团）总公司董事、总经理、党委副
书记。
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