证券代码：000933 证券简称：*ST神火 公告编号：2016-045
河南神火煤电股份有限公司董事会
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司董事会《关于召开 2016 年第一次临
时股东大会的通知》已于 2016 年 8 月 2 日在《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。为保护投资者合法权益，
方便投资者充分了解有关本次股东大会的相关事项，现将具体事项再
次公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2016 年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第六届董事会。公司2016年第一次临
时股东大会召集方案已经董事会第六届十一次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2016 年 8 月 18 日（星期四）14:30。
网络投票时间为：2016 年 8 月 17 日 15:00 至 2016 年 8
月 18 日 15:00；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 8 月 18 日 9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 8 月 17 日 15:00 至 2016
年 8 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
1
行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象
（1）于股权登记日2016年8月15日(星期一)下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。所
有股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会，行使表决权，股
东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路 17 号公司
本部四楼会议室。
二、会议审议事项
议案一 关于修订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
议案二 关于补选独立董事的议案
议案三 关于调整 2016 年度日常经营性关联交易预计情况的议案
备注：
1、上述提案的具体内容详见公司 2016 年 8 月 2 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《公司董事会第六届十一次会议决议公告》（公告编
号：2016-037）、《河南神火煤电股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案（2016
年 7 月修订）》（公告编号：2016-040）、《公司关于调整 2016 年度日常关联交易预计情况的
公告》（公告编号：2016-042）。
2、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可
进行表决
4、议案二为等额选举独立董事事项；采用累积投票方式。即：有表决权的每一股份拥
有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所
选人数的乘积；累积投票的总票数为其所持股份的 1 倍，超过的为无效票。
5、议案三涉及关联交易，关联股东在股东大会上对该议案应回避表决，其所持股份不
计入有效表决权总数。
三、现场股东大会会议登记方法
2
1、登记方式：电话、传真或邮件
2、登记时间：2016 年 8 月 17 日-18 日 14:30 以前的正常工作时
间
3、登记地点：河南省永城市东城区光明路 17 号公司办公楼四楼
会议室
4、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券
公司出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、
证券公司出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账
户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人
的授权委托书及本人的身份证明。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360933
2、投票简称：神火投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案内容 议案编码
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100
1 关于修订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案 1.00
2 关于补选独立董事的议案 2.00
3 关于调整 2016 年度日常经营性关联交易预计情况的议案 3.00
（2）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案（议案二）
外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
3
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2016 年 8 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 17 日下午 3：
00，结束时间为 2016 年 8 月 18 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票。
五、其它事项
1.会议联系方式：
联系地址：河南省永城市东城区光明路 17 号
联 系 人：李元勋 肖 雷
联系电话：0370-5982722 5982466
传 真：0370-5180086
电子邮箱：shenhuogufen@163.com
邮政编码：476600
4
2.会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本
次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司董事会第六届十一次会议决议。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2016 年 8 月 3 日
5
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤
电股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账户： 委托人持有股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
授权范围和对每一审议事项的表决意见：
序 表决意见
议案内容
号 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
2 关于补选独立董事的议案
3 关于调整 2016 年度日常经营性关联交易预计情况的议案
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2016 年 8 月 日，授权委托有效期限：
6
首页
微信公众号
证券之星APP
