广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-091
广东天龙油墨集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天龙集团”）第四
届董事会第一次会议通知于 2016 年 7 月 21 日发出，会议于 2016 年 8 月 2 日
10：00 时以现场和通讯方式相结合方式召开，全体董事出席会议。会议由公司
董事长冯毅先生主持，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。董事
会秘书、监事和公司高管列席了本次会议。
本次会议由董事长冯毅先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意
并通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》
会议选举了冯毅先生为公司董事长。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于第四届董事会各专门委员会人员构成的议案》
第四届董事专门委员会构成如下：
战略委员会成员：冯毅、冯华、蓝海林、夏明会、谢新洲，其中冯毅为召集
人。
提名委员会成员：谢新洲、冯毅、蓝海林，其中谢新洲为召集人。
审计委员会成员：夏明会、蓝海林、谢新洲，其中夏明会为召集人。
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薪酬与考核委员会：蓝海林、王娜、夏明会，其中蓝海林为召集人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
会议决议聘任冯毅先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
会议决议聘任邵弘夫先生、陈东阳先生、肖和平先生、徐永全先生、吴纬如
先生、王娜女士、姚松先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
会议决议聘任陈东阳先生为公司财务负责人，任期与第四届董事会任期相
同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
会议决议聘任徐永全先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期相
同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的关联交易的议案》
会议决议由公司控股股东、实际控制人、董事长冯毅先生向公司提供不超过
人民币 1 亿元额度的借款。本次借款的有效期限为不超过一年，到期后经双方协
商可展期；利率按照同期银行贷款基准利率确定；借款用途为补充公司流动资金。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。冯毅董事长和冯华董事回避表
决。
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此议案尚须提交公司股东大会审议表决。
八、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》
会议同意公司使用募集资金 255.00 万元置换前期已经投入的自有资金，详
情请查阅同期公告《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的公告》。
财务顾问东方花旗证券有限公司和天职国际会计师事务所对此事项分别发
表了核查意见和鉴证报告，与本公告同期刊载在中国证监会指定创业板上市公司
信息披露媒体上。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于为全资孙公司北京品众综合授信提供担保的议案》；
会议决议为全资孙公司北京品众互动营销技术有限公司（系北京煜唐联创信
息技术有限公司全资子公司）1500 万元综合授信业务提供担保。
本次担保生效后，公司及控股子公司对外担保额合计为人民币为 7,590 万元，
占公司最近一期经审计的净资产的 3.70%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议表决。
十、审议通过了《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016 年 8 月 18 日（周四）召开 2016 年第四次临时股东大会，详
细情况请查阅同期披露的公告《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月二日
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