证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-094
广东天龙油墨集团股份有限公司
关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决定于 2016 年 8
月 18 日（周四）下午 14:50 时起召开公司 2016 年第四次临时股东大会。为方便
公司股东行使表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将具体情况公告如下：
一、会议召开基本情况：
1、股东大会届次：2016 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关
于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 8 月 18 日（周四）下午 14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2016 年 8 月 18 日 9:30---11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2016 年 8 月 17 日下午 15:00 至 2016 年 8 月 18 日
下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开地点：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公
司办公楼四楼会议室
6、股权登记日：2016 年 8 月 11 日(周四)
7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
8、会议投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
9、会议出席对象：
（1）截止 2016 年 8 月 11 日 15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托
代理人出席会议（授权委托书见附件一），该代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、《关于控股股东向公司提供财务资助的关联交易的议案》；
2、《关于为全资孙公司北京品众综合授信提供担保的议案》。
以上议案已经第四届董事会第一次会议会审议通过；相关公告已刊载于中国
证监会指定创业板信息披露网站。
三、股东大会登记方法：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：2016 年 8 月 17 日的上午 9:30－11:30，下午 13:30-16:00；
3、登记地点：广东省肇庆市金渡工业园内公司四楼董事会办公室；
4、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；自然人股东委托代理人的，
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理
登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
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记表》，以便登记确认。信函或传真须在 2016 年 8 月 17 日 16:00 之前将送达公
司董事会办公室。来信请寄：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有
限公司董事会办公室，邮编：526108,传真电话：0758-8507306。不接受电话登
记。
（4）注意事项：股东及股东代理人出席会议签到时，请出示相关证件原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、会务联系：
1、联系方式
地址：广东省肇庆市金渡工业园内公司董事会办公室
会务联系人：秦月华 郭靖
电话：0758-8507810
传真：0758-8507306
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、其他备查文件
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三： 股东登记表
特此公告
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月二日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365063
2、投票简称：天龙投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案内容 议案编码
总议案 所有议案 100.00
议案 1 关于控股股东向公司提供财务资助的关联交易的议案 1.00
议案 2 关于为全资孙公司北京品众综合授信提供担保的议案 2.00
股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为 100。议案 1 的
议案编码为 1.00，议案 2 的议案编码为 2.00，依此类推。
对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 代表对议
案 1 下全部子议案的议案编码，1.01 代表议案 1 中子议案 1.1，1.02 代表议案 1
中子议案 1.2，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、
弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 8 月 18 日的交易时间，即 9：30——11：30 和 13：
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00——15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 17 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 8 月 18 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席广东天龙油墨集团
股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
议案序号 议案内容 议案编 同 反 弃
码 意 对 权
总议案 所有议案 100.00
议案 1 关于控股股东向公司提供财务资助的关联交易的 1.00
议案
议案 2 关于向全资孙公司北京品众综合授信提供担保的 2.00
议案
投票说明：
1、对于非累积投票议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；
如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内填上“√”。如果持“反对”或“弃权”意见的，请在备注栏中说明理
由。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
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附件三：
广东天龙油墨集团股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名： 身份证号码:
法人股东名称： 或营业执照号码:
股东账号： 持有天龙集团股票数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮 编：
是否本人参会：□是 □否 代理人姓名：
代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
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