证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2016-053
宁波先锋新材料股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 2 日在
公司会议室以通讯表决的方式召开了第三届董事会第三十次会议。公司于 2016
年 7 月 22 日以书面及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，实
际参加董事 5 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事
长卢先锋先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于全资子公司为母公司申请授信提供担保的议案》
具体内容请详见证监会指定信息披露网站《关于全资子公司为母公司申请授
信提供担保的公告》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交 2016
年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016 年 8 月 18 日召开 2016 年第三次临时股东大会，具体通知详
见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2016 年第三次临时股
东大会的通知》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇一六年八月二日
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