证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2016-057
鹭燕医药股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“董
事会”）由董事长召集和主持，于 2016 年 7 月 29 日以邮件形式发出通知，并于 2016 年 8
月 2 日以通讯方式举行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人，占公司董事总数的 100%。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司向关联方租赁经营场所的议案》；
表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 2 票通过议案，同意票数占全体
有权表决票数比例 100%。关联董事吴金祥、董事雷鸣回避本议案的表决。
公司已于 2016 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于预计 2016 年度公司日常关联交易的公
告》，公司预计 2016 年日常关联租赁的具体情况如下：
单位：人民币元
公司承担
关联交易 面积 12 个月
关联人 地址 /支付费
类别 （m2） 预计金额
用
鹭燕（福建）集 湖里区安岭路 1004 号 101、102、
关联租赁 租金 3,396.59 1,630,363.20
团有限公司 201、301、401 室的部分房产
厦门鹭燕生物 同安区美溪道湖里工业园 91 号
租金 1,365.86 131,122.56
科技有限公司 102 单元的仓库
合计 4,762.45 1,761,485.76
现因公司经营需要，公司全资子公司福建鹭燕中宏医药有限公司向关联方厦门鹭燕生物
科技有限公司新增租赁房产作为第三方物流异地仓库使用，租赁价格参考周边市场价格确定
为 8 元/（平方米*月）。新增该租赁房产后，公司日常关联租赁的具体情况如下：
单位：人民币元
公司承担
关联交易 面积 12 个月
关联人 地址 /支付费
类别 （m2） 预计金额
用
鹭燕（福建）集 湖里区安岭路 1004 号 101、102、
租金 3,396.59 1,630,363.20
团有限公司 201、301、401 室的部分房产
厦门鹭燕生物 同安区美溪道湖里工业园 91 号
关联租赁 租金 1,365.86 131,122.56
科技有限公司 102 单元的仓库
厦门鹭燕生物 同安区美溪道湖里工业园 91 号
租金 1,364.24 130,967.04
科技有限公司 202 单元的仓库
合计 6,126.69 1,892,452.80
三、备查文件
1、鹭燕医药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、鹭燕医药股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 2 日
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