证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2016（临）—46
兰州黄河企业股份有限公司
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的
通 知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2016 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。兰州黄河企业股份有限公司（以
下简称“公司”）第九届董事会第十二会议于 2016 年 8 月 2 日审议通
过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的预案》
3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的要求
4、会议召开时间
现场会议召开时间为：2016 年 8 月 18 日（星期四）下午 2：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 8 月 18 日上午 9:30－11:30，
下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2016 年 8 月 17 日 15:00 至 2016 年 8 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，
不能重复投票。
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，
以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2016 年 8 月 10 日（星期三）
7、出席对象：
（1）凡截止 2016 年 8 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。
8、现场会议召开地点：甘肃省兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22
层本公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
审议公司《关于公司在兰州银行德隆支行申请 2.5 亿元贷款及担
保授信额度的预案》。
2、议案披露情况
公司董事会已于 2016 年 8 月 2 日审议通过了该项预案，详细内
容见 2016 年 8 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
股东以发函或传真方式登记的格式详见附件一。
1、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的
营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还必须持出席人本人身份证和授权委
托书办理登记手续，授权委托书格式详见附件二。
2、个人股东登记，个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行
登记；委托代理人持出席人本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份
证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
上述股东应于 2016 年 8 月 15 日将登记资料复印件传真至登记地
点。参会股东应在股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件。
上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书
原件于股东大会现场会议召开前送达或快递至本公司登记地点。
（二）登记时间：2016 年 8 月 15 日（上午 8:30～11:30；下午
14:00～17:00）
（三）登记地点：兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层本公司证
券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及的具体操作内容详见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：魏福新 呼星
联系电话：0931-8449039
联系传真：0931-8449005
邮政编码：730030
2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、
交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次
会议的进程另行通知。
4、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
1、董事会九届十二次会议决议及公告；
2、董事会九届十二次会议记录。
附件一：股东发函或传真方式登记的格式
附件二：授权委托书格式
附件三：参加网络投票的具体操作流程
特此通知。
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二日
附件一：
股东登记表
截止 2016 年 8 月 10 日下午 15：00 交易结束时本人（或单位）
持有兰州黄河（000929）股票，现登记参加公司 2016 年第三次临时
股东大会。
股东名称或姓名： 股东帐户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章：
日期： 年 月 日
附件二：
股东授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席兰州黄河企业股份有限公司 2016
年第三次临时股东大会，并授权其行使表决权。
本人（单位）对兰州黄河企业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会具体审议事项
的委托投票指示如下：
序号 议案 赞成 反对 弃权
议案 1 审议《关于公司在兰州银行德隆支行申请 2.5
亿元贷款及担保授信额度的预案》
（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内划“√”。）
委托人：（签名或盖章） 受托人：（签名或盖章）
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
有效期限：
委托日期： 年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360929”，投票简称为“黄
河投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
审议《关于公司在兰州银行德隆支行申请 2.5 亿元贷款及
议案 1 1.00 元
担保授信额度的预案》
（2）填报表决意见
本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 8 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 17 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 8 月 18 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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