证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2016-021
南京康尼机电股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于
2016 年 7 月 29 日在公司四楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2016 年 7
月 26 日以电子邮件、电话通知等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主
席张金雄先生召集与主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的通知及召
开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以现场表决的方式，通过书
面记名投票表决形成了如下决议：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项，符合公司实际情况和未
来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次部分募投项目延期符合《上
海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上市公司监管指引 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关
规定，有利于公司的长远发展。监事会同意公司该部分募集资金投资项目延期事
项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于将轨道交通门控装置项目之节余募集资金永久性补充流
动资金的议案》
监事会同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之轨道交通门控装
置项目节余募集资金 51,541,358.81 元人民币（含利息收入，实际金额以资金转
出当日专户余额为准）永久补充流动资金，认为符合《上海证券交易所上市公司
1
募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等有关规定
的要求。监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二日
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