证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2016-020
南京康尼机电股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2016 年 7 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 7 月 26 日以电子邮
件、电话通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长陈颖奇先生召集与主
持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和董事会秘书徐庆先生列席了
本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议
以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2016-022）。保荐机构国泰
君安证券股份有限公司对此发表了核查意见；公司独立董事就募投项目延期事项
发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于将轨道交通门控装置项目之节余募集资金永久性补充
流动资金的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于将轨道交通门控装置项目之节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告
编号：2016-023）。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见；
公司独立董事就轨道交通门控装置项目之节余募集资金永久性补充流动资金事
项发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案还需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于同意南京康尼电子科技有限公司投资设立控股子公司
的议案》。
为鼓励和调动创业团队的积极性、主动性和创造性，充分整合内外部优质资
源，加快已具备产业化条件的产品推向市场，公司董事会同意全资子公司南京康
尼电子科技有限公司（以下简称“康尼电子”）与自然人股东费凯成等以现金出资
方式共同投资设立南京康尼智能科技有限公司（以下简称“康尼智能科技”）。
康尼智能科技注册资本 500 万元，康尼电子持股 66%，自然人股东费凯成等
持股 34%，康尼智能科技经营范围为智能化机器运动设备、仪器仪表、电动交通
工具、电子数码产品研发、生产及销售；软件开发、技术咨询、技术转让；电动
轮椅车、电动助行车、电动自行车、老年助行车、生产及销售；自营和代理各类
商品及技术的进出口业务等（公司的名称、经营范围等以工商核准登记为准）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
因公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，拟对公司的
注册资本作相应变更，由原 29,535.33 万元整变更为 73,838.325 万元整。同时提
请公司股东大会授权公司经营层全权办理相应的工商变更登记手续。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案还需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2016-024）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案还需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《南京康尼机电股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部
管理制度》。
《南京康尼机电股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》已于
同日披露于上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二日
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