证券代码:600082 证券简称:海泰发展 公告编号:(临 2016-016)
天津海泰科技发展股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2016 年 8 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点:天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、 出席会议的股东和代理人人数 10
2、 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 158,478,444
3、 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例(%) 24.5278
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司监事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,
现场会议由董事长宋克新先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事李林先生、王鑫先生、独立董事魏莉女
士因工作原因未能出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书李刚先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于李坤女士辞去公司监事职务的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 158,407,344 99.9551 21,100 0.0133 50,000 0.0316
2、 议案名称:《关于选举杨欢女士为公司第八届监事会监事的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 158,164,844 99.8021 263,600 0.1663 50,000 0.0316
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:天津渤海律师事务所
律师:李岩、袁莹
2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和
程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决的结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天津海泰科技发展股份有限公司
2016 年 8 月 1 日