证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 公告编号：2016-035
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 8 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部六楼电教室（上海市嘉定区清河路 55
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 212,700,508
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.16
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱明先生主持会议。本次股东大会采取
现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事傅强国先生因出差而未参加本次股
东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于投资上海光渝投资中心(有限合伙)的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 207,285,590 97.4542 5,414,918 2.5458 0 0
2、 议案名称：《关于上海奇伊投资管理咨询有限公司为关联方提供管
理咨询服务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 207,284,190 97.4535 5,414,918 2.5458 1,400 0.0007
3、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,700,508 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于修订<公司股东大会规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,699,108 99.9993 1,400 0.0007 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于投资上海光渝 90,663,421 94.3640 5,414,918 5.6360 0 0
投资中心(有限合伙)
的议案》
《关于上海奇伊投资 90,662,021 94.3626 5,414,918 5.6359 1,400 0.0015
管理咨询有限公司为
关联方提供管理咨询
服务的议案》
《关于修订<公司章 96,078,339 100 0 0 0 0
程>的议案》
《关于修订<公司股 96,076,939 99.9985 1,400 0.0015 0 0.0000
东大会规则>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 3 即《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议通过的议案，该项议案
获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、所有议案均对中小投资者单独计票
3、议案 1、议案 2 涉及关联交易，关联股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）、
上海安霞投资中心（有限合伙）均放弃行使在股东大会上对以上议案的投票
权。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈军 孔非凡
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次
会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有
关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
2016 年 8 月 2 日
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