证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2016-053
浙江嘉化能源化工股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会
议通知及会议材料于 2016 年 7 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2016 年 8 月 1 日上
午 10:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，
实到 9 人。会议由公司董事长管建忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《<2016 年半年度报告>全文及摘要》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2016年半年度报告》全文及摘要。
（二）审议通过了《关于制定公司<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的公司《信息披露暂缓及豁免管理制度》。
（三）审议通过了《关于硫酸技改项目的议案》
根据硫酸产品未来发展规划和邻对位装置扩产需要，拟对公司硫酸装置进行技
改，硫酸技改项目将新增 4.5 万吨/年 36%发烟硫酸、4.8 万吨/年三氧化硫、3 万吨
/年氯磺酸，项目估算总投资为 5,000 万元人民币。硫酸技改项目主要为厂区配套，
增加邻对位装置的原料供给、丰富公司硫酸产品结构。本项目的实施不会对公司本
年度的财务状况和经营成果产生重大影响。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于三氧化硫连续磺化技改项目的议案》
根据公司发展规划，为进一步促进循环经济，发展壮大邻对位产业链，增加自
主知识产权的产业规模，提高产业附加值，巩固公司在邻对位产业的龙头地位，拟
实施三氧化硫连续磺化技改项目，项目估算总投资为 1,500 万元人民币。该项目是
公司自主创新的发明专利技术的进一步应用，有利于拓宽邻对位衍生产业链，丰富
邻对位产品系列。本项目的实施不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大
影响。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二○一六年八月二日
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