证券代码:600896 证券简称:中海海盛 公告编号:2016-035
中海(海南)海盛船务股份有限公司
第八届监事会第十五次(临时)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)中海(海南)海盛船务股份有限公司(以下简称“公司”)
第八届监事会第十五次(临时)会议(以下简称“本次会议”)
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
(二)公司于 2016 年 7 月 27 日以电子邮件、传真等方式发出了
本次会议的召开通知和材料。
(三)公司于 2016 年 7 月 30 日以通讯方式召开了本次会议。
(四)公司现有监事 3 名,3 名监事以通讯方式出席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式,审议并通过了以下事项。
(一)审议并通过了《关于 2016 年 1-5 月计提资产减值准备的
议案》。
监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公
司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,计提后能够公允客观
地反应公司的资产状况及盈利情况。董事会审议本次计提资产减值准
备的决策程序合法合规。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议并通过了《关于将部分资产转让给全资子公司的议
案》。
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监事会认为:本次交易有利于公司更有效的整合内部资源,为下
一步实施资产剥离,实现公司向盈利能力较强的新兴行业转型发展创
造条件,资产转让价格公平合理。董事会审议本次交易的决策程序合
法合规。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中海(海南)海盛船务股份有限公司
监 事 会
二〇一六年八月二日
报备文件
公司第八届监事会第十五次(临时)会议决议。
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