证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2016-045
廊坊发展股份有限公司
关于 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：2016 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 8 月 10 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600149 廊坊发展 2016/7/27
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：廊坊市投资控股集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 7 月 19 日公告了《关于召开 2016 年第二次临
时股东大会的通知》，并于 2016 年 8 月 1 日公告了《关于 2016 年第
二次临时股东大会的延期公告》，单独持有 13.5%股份的股东廊坊市
投资控股集团有限公司，在 2016 年 7 月 31 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（一）关于董事会换届选举的议案
（二）关于修订《公司章程》的议案
上述议案经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，具体内容
详见同日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日报的《第七届董事
会第三十次会议决议公告》（公告编号：临 2016-042）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 7 月 19 日公告的原股东
大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 8 月 10 日 14 点 40 分
召开地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街阳光高第 3 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 8 月 10 日
至 2016 年 8 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 关于提前归还借款并向控股股东借款暨关联交易的议案 √
2 关于选举王大为先生为公司第八届董事会董事的议案 √
3 关于选举王瑞女士为公司第八届董事会董事的议案 √
4 关于选举王东坡先生为公司第八届董事会董事的议案 √
5 关于选举李君彦女士为公司第八届董事会董事的议案 √
6 关于选举刘江先生为公司第八届董事会独立董事的议案 √
7 关于选举翟洪涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案 √
8 关于选举段嘉刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案 √
9 关于选举周静女士为公司第八届董事会独立董事的议案 √
10 关于选举于海杰先生为公司第八届监事会监事的议案 √
11 关于选举王桂兵女士为公司第八届监事会监事的议案 √
12 关于修订《公司章程》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经过公司第七届董事会第二十八次会议、第三十次会议
和第七届监事会第十八次会议审议通过，详见公司 2016 年 7 月 19 日、
2016 年 8 月 2 日刊载在上海证券报、证券日报及上海证券交易所网
站的公告。
2、 特别决议议案：12
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、
10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：廊坊市投资控股集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
2016 年 8 月 1 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
廊坊发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016
年 8 月 10 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于提前归还借款并向控股股东借款暨关联交易的议案
2 关于选举王大为先生为公司第八届董事会董事的议案
3 关于选举王瑞女士为公司第八届董事会董事的议案
4 关于选举王东坡先生为公司第八届董事会董事的议案
5 关于选举李君彦女士为公司第八届董事会董事的议案
6 关于选举刘江先生为公司第八届董事会独立董事的议案
7 关于选举翟洪涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案
8 关于选举段嘉刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案
9 关于选举周静女士为公司第八届董事会独立董事的议案
10 关于选举于海杰先生为公司第八届监事会监事的议案
11 关于选举王桂兵女士为公司第八届监事会监事的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。
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