证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【046】
上海百润投资控股集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第八次会议于 2016 年 7 月 22 日以电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2016
年 8 月 1 日上午 11 时 30 分在公司会议室召开，会议由公司监事会主席曹磊先生
主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章
程》之规定。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事的认真审议，通过了以下决议：
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司<2016 年半年度报告>全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016 年半年度报告》的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2016 年 半 年 度 报 告 》 全 文 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《2016 年半年度报告》摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于<
公司募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【046】
三、备查文件
《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二日
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