证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【045】
上海百润投资控股集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十次会议于 2016 年 7 月 22 日以书面、电话和电子邮件等方式发出通知，并于
2016 年 8 月 1 日上午 10 时 30 分在公司研发中心会议室以现场表决方式举行。
本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部
分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规
定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：
1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司<2016 年半年度报告>全文及摘要的议案》。
《2016 年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2016 年半年度报告》摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于<
公司募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已就第 2 项议案发表了独立意见。独立意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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三、备查文件
《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二日
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