证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2016-039
河南四方达超硬材料股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2016 年 7
月 20 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第三届董
事会第十九次会议（以下简称“本次会议” 或“会议“）的通知。本次会议于 2016 年
7 月 30 日在洛阳以现场和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事赵虎林先生以通讯
表决方式出席会议）。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会
董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
一、审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》。
《2016年半年度报告全文及摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
2016 年 8 月 2 日
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