证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2016-071
浙江开尔新材料股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2016 年 8 月 1 日上午 10 时在公司会议室以现场与通讯方式召开。会议通知于
2016 年 7 月 25 日以电子邮件方式交公司全体董事。会议应到董事 7 人（邢翰学、
吴剑鸣、邢翰科、郑根土、王泽霞、茅铭晨、赵虹），实际出席董事 7 人，其中独
立董事 3 人（王泽霞、茅铭晨、赵虹）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长邢翰学主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
经审议，董事会一致认为：《公司 2016 年半年度报告全文》及《公司 2016 年
半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。同意公司 2016 年半年度报告及其摘要内容并对外报出。
《公司 2016 年半年度报告》及《公司 2016 年半年度报告摘要》详见创业板
指定信息披露网站巨潮资讯网。
二、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
经审议，董事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金
管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2016 年半年度
募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
独立董事对此发表了意见，公司监事会发表了审核意见。
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事
会意见的具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于向全资子公司杭州天润新能源技术有限公司增加注册
资本的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
经审议，董事会同意公司以自有资金向杭州天润新能源技术有限公司增资
3,802.40 万元，增资后注册资本为人民币 5,000.00 万元，董事会认为：本次对天润
新能源增资有利于提升其企业综合竞争力，将为天润新能源的市场开拓、推广及
协同业务的投资提供更充裕的资金支持，使其充分利用自身的行业地位及优势，
从而提高公司整体的持续盈利能力及经营效率，符合公司长远的发展战略及规划。
此次增资不会对公司财务及经营状况带来不利影响。
《关于向全资子公司杭州天润新能源技术有限公司增加注册资本的公告》的
具体内容详见详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月一日
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