证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2016-072
浙江开尔新材料股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 8 月 1 日上午 11 时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届监事会在公司会议室以现场会议方式召开了第二次会议，会议通知
于 2016 年 7 月 25 日以电子邮件方式通知公司全体监事，会议应出席监事 3 人，
实到监事 3 人，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议
由监事会主席傅建有先生主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
经审议，监事会一致认为：《公司 2016 年半年度报告全文》及《公司 2016
年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。同意公司 2016 年半年度报告及其摘要内容并对外报出。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
二、审议通过了《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合
《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则
和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未
发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司
监 事 会
二 O 一六年八月一日
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