航天工业发展股份有限公司
董事长办公会议制度
（经 2016 年 8 月 1 日公司第八届董事会第八次（临时）会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为增强公司董事会实效化管理，提高董事会运行效率和水平，促进
公司健康持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会
议事规则》、以及其他有关规定，结合公司实际，制订本制度。
第二条 公司董事会结合公司实际，依法授权董事长行使董事会的部分职
权。
第三条 董事长办公会是公司董事会闭会期间，董事长履行职责，督促检查
股东大会、董事会决议落实情况，对董事会授权范围内的事项及公司相关重要事
项进行集体讨论、研究、决策的日常工作机制。
第二章 董事长办公会的组成和职权
第四条 公司董事长办公会由董事长、总经理、有关董事、副总经理、总会
计师和其他董事长认为需要参加的人员。
第五条 公司董事长办公会行使下列职权：
1、听取公司经理层对公司经营情况、重大事项进展情况、重大经营活动情
况的汇报，听取对公司股东大会、董事会决议执行情况的汇报；
2、征求经营管理层对提交股东大会、董事会审议事项的意见；
3、讨论公司的经营计划、投资, 财务预算、财务决算方案，公司内部管理
机构的设置 ；
4、研究和部署公司董事会相关职责的工作安排；
5、组织传达有关法律法规、规范性文件、政策、会议精神等；
6、批准公司与关联法人发生的交易金额低于 1000 万元、或占公司最近一
期经审计净资产低于 2%的关联交易；
7、批准公司与关联自然人发生的交易金额低于 30 万元的关联交易；
8、批准单项金额低于公司最近一期经审计总资产 5%的借款；
9、根据公司日常生产经营需要，在下列范围内行使对外投资（除委托理财
外）、购买出售资产、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、
债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易的决策权（同一
交易事项在 12 个月内累计发生的，以其累计数计算交易金额）：
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产低于 10%；
（2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入低于 10%，或绝对金额在 1000 万元人民币以下；
（3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润低于 10%，或绝对金额在 100 万元人民币以下；
（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
低于 10%，或绝对金额在 1000 万元人民币以下；
（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润低于 10%，或
绝对金额在 100 万元人民币以下。
10、沟通和研讨其他重大事项和问题。
第三章 董事长办公会的召开与决策程序
第六条 公司董事长办公会由董事长召集和主持；董事长也可根据需要指定
其他董事或总经理召集和主持。
第七条 公司董事长办公会原则上每两月召开一次，因工作需要可临时召
开。
第八条 董事长办公会的议题由董事长决定，或向董事长办公会其他成员征
集后由董事长确定。
第九条 董事会办公室负责董事长办公会具体会务工作，原则上提前两日以
书面、传真、电子邮件、短信、电话等方式通知，特殊情况下，可以随时通知召
开会议；
因故不能出席（列席）会议的人员，应于会议召开前向会议主持人请假。
第十条 董事长办公会一般以现场形式召开。经召集人（主持人）同意，可
以通过视频、电话等方式召开，也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
特殊情况下,经董事长同意,对需董事长办公会审议的事项,可以通过公司网络审
批流程方式报董事长办公会成员审批。 可也以通过视频、电话或其他方式召开。
第十一条 董事长办公会参会人员对所议事项集体讨论后，由董事长做出最
终决定，形成会议纪要。
第十二条 会议纪要应载明会议召开的时间、地点、主持人姓名、参会人员
姓名、列席人员姓名、会议主要议题、参会人员发言要点、会议形成的意见等。
第十三条 根据董事长办公会议案内容，相关部门负责整理会议纪要和会议
相关文件，并将会议纪要报董事长签发后通报参会人员、转发相关部门。由董事
会办公室负责保存会议纪要和会议相关文件。
第十四条 董事长办公会议纪要，在公司存续期间，保存期不得少于 10 年。
第十五条 出席董事长办公会的人员均对会议内容有保密义务，在公司正式
公布前不得擅自泄露有关信息。
第十六条 董事长办公会发生的会议费用，由公司在董事会日常开支项下列
支。
第四章 附则
第十七条 本制度各条款与《公司章程》、《董事会议事规则》不符的，以《公
司章程》、《董事会议事规则》为准。
第十八条 本制度经董事会批准后生效，修改时亦同。
第十九条 本制度由董事会负责解释。
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董 事 会
2016 年 8 月 1 日
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