证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-086
浙江华策影视股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 23 日以邮件
及通讯等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会
第五次会议的通知，会议于 2016 年 7 月 29 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议
与电话会议相结合的方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监
事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有
关规定。会议由公司董事长傅梅城先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。
审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
公司全资子公司华策影视国际传媒有限公司（以下简称“华策国际”），拟与
XiaoHongChun INC.（以下简称“小红唇开曼”）及相关方签订投资协议，以总共
63,846,154 美元的价格获得小红唇开曼已发行在外总股本的 35.03%。本次交易后，
公司将通过华策国际间接持有小红唇开曼 35.03%的股份。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2016 年 8 月 1 日
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