证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临 2016-042
廊坊发展股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于 2016 年 7 月 31 日通过专人送达和电子邮件方式发
出本次董事会会议的通知和材料。
(三)公司于 2016 年 8 月 1 日以通讯表决方式召开本次会议。
(四)本次会议应出席的董事人数为 10 人,实际出席会议的董
事人数 10 人。
(五)本次会议由公司董事长王大为主持。
二、董事会会议审议情况
(一)关于董事会换届选举的议案
公司于 2016 年 7 月 31 日收到控股股东廊坊市投资控股集团有限
公司发来的《关于廊坊发展股份有限公司 2016 年第二次临时股东大
会增加临时提案的通知》,根据《中华人民共和国公司法》和《廊坊
发展股份有限公司章程》的相关规定,提议在 2016 年第二次临时股
东大会中增加《关于董事会换届选举的临时提案》,具体内容如下:
1
廊坊市投资控股集团有限公司推荐王大为同志、王瑞同志、王东
坡同志、李君彦同志为廊坊发展股份有限公司第八届董事会董事候选
人,推荐刘江同志、翟洪涛同志、段嘉刚同志、周静同志为廊坊发展
股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。提议其余三名董事由廊
坊发展股份有限公司职工代表大会选举产生,共同组成廊坊发展股份
有限公司第八届董事会。请依照《中华人民共和国公司法》和《廊坊
发展股份有限公司章程》等有关规定,依法履行相关程序。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
本议案须提交 2016 年第二次临时股东大会审议。
(二)关于修订《公司章程》的议案
公司于 2016 年 7 月 31 日收到控股股东廊坊市投资控股集团有限
公司发来的《关于廊坊发展股份有限公司 2016 年第二次临时股东大
会增加临时提案的通知》,根据《中华人民共和国公司法》和《廊坊
发展股份有限公司章程》的相关规定,提议在 2016 年第二次临时股
东大会中增加《关于修订<廊坊发展股份有限公司章程>的临时提案》,
具体内容如下:
根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规,拟对《廊坊发展股份有限公司章程》的有关
条款进行修订。
具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日
报的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:临 2016-044)。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
2
本议案须提交 2016 年第二次临时股东大会审议。
(三)关于 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的通知
具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日
报的《关于 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告
编号:临 2016-045)。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一六年八月一日
3
候选人简历:
王大为,男,满族,1979 年出生,中共党员,大学学历,工程
硕士。现任廊坊市投资控股集团有限公司党委副书记、董事、副总经
理;廊坊发展股份有限公司党组织书记、董事长;廊坊市国土土地开
发建设投资有限公司董事长;廊坊市凯创房地产开发有限公司董事
长;六届廊坊市政协委员;廊坊市青联副主席。历任廊坊市计划委员
会项目办公室科员;廊坊市发展改革委员会重点项目办公室科员;共
青团廊坊市委青工青农部副主任科员;共青团廊坊市委青工青农部部
长;廊坊市安次区北史家务镇党委副书记(挂职);共青团廊坊市委
办公室主任;共青团廊坊市委党组成员、副书记。
王瑞,女,汉族,1984 年出生,大学学历,行政管理专业。现
任廊坊市投资控股集团有限公司法务总监。历任大厂县人力资源和社
会保障局科员;大厂县人民检察院科员;廊坊市国兴担保有限公司风
险控制部副部长、部长。
王东坡,男,汉族,1974 年出生,中共党员,大学学历,工商
管理专业。现任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司总经理。历任
中共文安县委办公室副主任、督查室主任;廊坊市国土土地开发建设
投资有限公司副总经理。
李君彦,女,汉族,1975 年出生,大专学历,财会与审计专业,
助理会计师。现任廊坊市投资控股集团有限公司审计部部长。历任廊
坊至信会计师事务所审计部审计员;北京世纪建维机电设备有限公司
财务部财务经理;北京康禾瑞嘉生物科技有限公司财务部财务经理;
4
廊坊市投资控股集团有限公司财务部副部长。
刘江,男,汉族,1966 年出生,大学学历。现任北京市衡石律
师事务所主任;廊坊发展股份有限公司独立董事。历任北京市大成律
师事务所律师;北京市中恒律师事务所律师;北京市衡石律师事务所
律师;北京市民正律师事务所律师。
翟洪涛,男,汉族,1979 年出生,硕士研究生学历,法律专业,
律师。现任国浩律师(北京)事务所合伙人,第九届北京市律师协会
风险投资与私募股权法律专业委员会;第八届北京市律师协会台港澳
法律事务专业委员会委员;中国股权投资基金协会会员;中国投资协
会股权和创业投资专业委员会会员;曾任北京市北斗鼎铭律师事务所
合伙人。
段嘉刚,男,汉族,1977 年出生,南开大学经济学学士、管理
学硕士,长江商学院 EMBA 在读,中级会计师,中国注册会计师协会
非执业会员。现任洛阳隆华传热节能股份有限公司副总经理、董事会
秘书。历任北京天鸿房地产开发有限责任公司财务部经理;上海天鸿
置业投资有限公司董事、财务总监;力勤投资有限公司副总裁;北京
嘉逸置业有限公司副总经理、财务总监。
周静,女,汉族,1981 年出生,本科学历,法律专业,律师。
现任北京大成律师事务所合伙人。历任重庆市索通律师事务所律师助
理;重庆市海力律师事务所律师;北京市中银律师事务所律师。
5