证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2016－038 号
天地科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天地科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于
2016 年 7 月 27 日以书面方式发出。会议于 2016 年 8 月 1 日上午在
北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 600 号会议室以现场会
议召开。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 7 人，孙建科独立董事以
通讯方式进行审议并表决，宁宇董事因公出差在外未能参加本次会
议，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
会议由王金华董事长主持，与会董事经认真审议，通过以下决议：
一、通过《关于审议公司向工商银行申请融资的议案》。
同意公司向中国工商银行股份有限公司北京市分行融资 5 亿元
人民币，期限 3 年，并同意本公司与该银行签署具体的协议。
表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、通过《关于审议西北煤机为其全资子公司鼎力支护银行贷款
提供担保的议案》。同意本公司全资子公司中煤科工集团上海有限公
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司之控股子公司宁夏西北煤机有限公司为其全资子公司石嘴山市鼎
力支护设备有限公司向石嘴山银行股份有限公司石嘴山分行申请 1
年期、4000 万元人民币的流动资金贷款提供担保。有关本次担保的
具体情况详见本公司公告（公告编号：临 2016-039 号）。
表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月一日
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