证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2016-054
债券代码:128012 债券简称:辉丰转债
江苏辉丰农化股份有限公司
第六届第十一次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2016年7月20日以电子邮件方
式通知了全体监事,会议于2016年7月31日在上海焦点生物技术有限公司会议室召开,会议
应参加监事3名,实际参加监事3名,会议由监事会主席卞祥先生主持。会议的召开符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定。会议经表决形成以下决议:
1、审议并通过了《关于会计估计变更的议案》
监事会认为:公司根据经营实际情况,本着稳健性原则,合理准确地反映公司经营成果,
对会计估计进行相应变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所《信息
披露业务备忘录第 28 号—会计政策及会计估计变更》的相关规定,执行会计估计变更能够
客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计的
变更。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
2、审议并通过了《关于设立产业投资合伙企业暨关联交易的议案》
监事会认为:公司本次参与共同设立辉丰产业投资合伙企业,充分利用合作方的投资经
验及资源,有助于公司的产业发展,也有望实现较好的资本增值收益,符合公司未来发展策
略。本次关联交易属于正常的投资行为,不会对公司的独立性构成影响,不存在损害公司利
益及其他股东利益的情形。关联交易履行了 必要的程序,符合相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。对本议案无异议。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司监事会
二O一六年八月一日