证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2016-053
债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰农化股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2016
年 7 月 31 日上午 10:00 在上海焦点生物技术有限公司（上海嘉定区新培路 51 号，近汇善路）
会议室召开。公司于 2016 年 7 月 20 日以电子邮件等方式通知了全体董事，应到董事 9 名，
实到董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长仲汉
根先生主持，审议并通过了以下议案：
1、审议 《关于会计估计变更的议案》
董事会认为：公司系根据《企业会计准则》的相关规定并结合公司实际情况的变化实施
本次会计估计变更，变更后的会计估计能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
公司独立董事对本议案发表了专项意见，对本议案无异议，具体内容详见 2016 年 8 月
2 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对本议案发表了专项意见，同意公司本次会计估计变更，具体内容详见 2016
年 8 月 2 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于会计估计变更的公告》详见 2016 年 8 月 2 日《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2016-055）
2、审议《关于为全资子公司提供合同履约担保的议案》
为进一步扩大石化仓储市场业务，江苏辉丰石化有限公司拟与上海孚宝港务有限公司签
署《仓储及管道运输服务协议》。江苏辉丰农化股份有限公司对此合同提供履约担保。担保
金额拟不超过 3893 万元。
详 情 刊 载 于 2016 年 8 月 2 日 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-056）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
3、审议《关于设立产业投资合伙企业暨关联交易的议案》
为进一步开拓公司产业投资领域，利用上市公司平台，挖掘优质的投资标的，公司拟发
起设立盐城辉丰产业投资合伙企业（有限合伙），专注于参股性质的实业企业的股权投资。
投资领域主要是面向医药大健康行业，科技、智造领域等有发展前景、有较强核心竞争力的
细分行业企业。与此同时，公司通过向投资标的提供良好的财务规范服务，协助其管理层做
好风险管控，交流企业经营管理经验，帮助创业者团队更快成长与成功。既有助于公司的产
业领域外延式发展，也有望实现较好的资本增值收益，从而增强公司的盈利能力，促进公司
长远发展。
本次股权投资总金额人民币 17600 万元，其中辉丰股份将以有限合伙人身份认缴出资
8800 万元，占比 50%，全部使用公司自有资金。其余部分由其他有限合伙人（自然人）认
缴出资 8700 万元，占比 49.43%。盐城盛为投资管理合伙企业（有限合伙）（以最终工商登
记为准）作为普通合伙人以现金方式认缴出资 100 万元，占比 0.57%。所有合伙人均为现
金出资。
详 情 刊 载 于 2016 年 8 月 2 日 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-057）。
公司独立董事和监事会对本议案分别发表了专项意见，对本议案无异议，具体内容详见
2016 年 8 月 2 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，李萍女士作为关联方对此议案回避表决。
议案通过。
4、审议《中小投资者单独计票管理办法》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
5、审议《投资者投诉处理工作制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
6、审议《关于提请召开 2016 年度第二次临时股东大会》的议案
2016 年第二次临时股东大会通知详见公司刊载于 8 月 2 日在《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2016-058）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会
二〇一六年八月一日
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