证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2016-099
完美世界股份有限公司
2016 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
1）现场会议：2016 年 8 月 1 日下午 14：30 开始
2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016
年 8 月 1 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的时间为 2016 年 7 月 31 日下午 15:00 至 2016 年 8 月 1 日下午 15:00。
2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 19 层
3．会议召集人：公司董事会
4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
5．会议主持人：曾映雪女士（公司董事长池宇峰先生因出差未能出席本次
股东大会，公司半数以上董事同意选举曾映雪女士为本次股东大会主持人）
6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》
以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 1,009,322,011 股，占上市公司
总股份的 76.7773％。
现场出席情况：
现场出席的股东 7 人，代表股份 1,009,040,911 股，占上市公司总股份的
76.7559％。
网络投票情况：
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 281,100 股，占上市公司总股份的
0.0214％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、会议审议事项
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于选举公司董事的议案》
总表决情况：
同意 1,009,322,011 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 96,313,251 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000％。
2. 审议通过《关于参与设立并购基金暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限
合伙）回避表决。
总表决情况：
同意 1,009,322,011 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 96,313,251 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市中伦律师事务所
见证律师：都伟、赵世良
结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法
规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1. 完美世界股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议决议；
2. 北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司 2016 年第五次临时
股东大会的法律意见书。
完美世界股份有限公司董事会
2016 年 8 月 2 日
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